نتایج جستجوی مفهومی
۹۸۴ نتیجه
https://www.khabirnews.ir/board/detail/5121859/
ابطال تصمیم وزارت اقتصاد درباره سقف کارت به کارت ۱۴.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۵ خرداد ۱۴۰۴ — ۱ در بند (۳) ماده (۱) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ منظور از مرکز، دقیقا مشخص گردیده و منظور آن، مرکز اطلاعات مالی مذکور در ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن می باشد.همچنین، ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی الحاقی ۱۳۹۷/۷/۳ نیز به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی و دارایی اختصاص دارد.
ابطال تصمیم وزارت اقتصاد درباره سقف کارت به کارت ۱۴.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۵ خرداد ۱۴۰۴ — ۱ در بند (۳) ماده (۱) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ منظور از مرکز، دقیقا مشخص گردیده و منظور آن، مرکز اطلاعات مالی مذکور در ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن می باشد.همچنین، ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی الحاقی ۱۳۹۷/۷/۳ نیز به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی و دارایی اختصاص دارد.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3167571/
تهیه کنندگان توجهی به منشا سرمایه ندارد / قضاوت براساس حکم اسلام ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۸ دی ۱۴۰۰ — حسن حسنخانی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نگرش قانون و ضوابط آن درباره مساله پولشویی در حوزه سینما گفت: در ماده یک قانون مبارزه با پولشویی به زبان ساده درباره تعریف «پول کثیف» یا «پولشویی» آمده است؛ هر نوع پول و عایدی مالی که منشا آن ارتکاب یک جرم باشد به عنوان «پول کثیف» به شمار می رود، حال این پول ممکن است در اقتصاد سیاه تبادل شود و یا وارد شبکه اقتصاد رسمی کشور شود که این ورود از طریق یک سری تکنیک ها انجام می شود و پولشوها و قاچاقچی ها نسبت به آن آگاه هستند و می توانند پول های مورد نظر را وارد فضای رسمی اقتصاد کشور کنند.
تهیه کنندگان توجهی به منشا سرمایه ندارد / قضاوت براساس حکم اسلام ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۸ دی ۱۴۰۰ — حسن حسنخانی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نگرش قانون و ضوابط آن درباره مساله پولشویی در حوزه سینما گفت: در ماده یک قانون مبارزه با پولشویی به زبان ساده درباره تعریف «پول کثیف» یا «پولشویی» آمده است؛ هر نوع پول و عایدی مالی که منشا آن ارتکاب یک جرم باشد به عنوان «پول کثیف» به شمار می رود، حال این پول ممکن است در اقتصاد سیاه تبادل شود و یا وارد شبکه اقتصاد رسمی کشور شود که این ورود از طریق یک سری تکنیک ها انجام می شود و پولشوها و قاچاقچی ها نسبت به آن آگاه هستند و می توانند پول های مورد نظر را وارد فضای رسمی اقتصاد کشور کنند.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/380508/
دولت برای پرداخت یارانه های نقدی قانون را زیر پا گذاشته است ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۱ خرداد ۱۳۹۸ — دولت برای پرداخت یارانه های نقدی قانون را زیر پا گذاشته است
دولت برای پرداخت یارانه های نقدی قانون را زیر پا گذاشته است ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۱ خرداد ۱۳۹۸ — دولت برای پرداخت یارانه های نقدی قانون را زیر پا گذاشته است
https://www.khabirnews.ir/board/detail/4560742/
تعزیرات حکومتی در اعمال مجازات مماشات کند ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۳ مرداد ۱۴۰۳ — تعزیرات حکومتی در اعمال مجازات مماشات کند
تعزیرات حکومتی در اعمال مجازات مماشات کند ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۳ مرداد ۱۴۰۳ — تعزیرات حکومتی در اعمال مجازات مماشات کند
https://www.khabirnews.ir/board/detail/2010271/
خودداری جمهوری خواهان از تایید قانون مراسم تحلیف بایدن ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۸ آذر ۱۳۹۹ — خودداری جمهوری خواهان از تایید قانون مراسم تحلیف بایدن
خودداری جمهوری خواهان از تایید قانون مراسم تحلیف بایدن ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۸ آذر ۱۳۹۹ — خودداری جمهوری خواهان از تایید قانون مراسم تحلیف بایدن
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3370154/
عزم اراده دولت در مبارزه با قانون شکنان دانه درشت ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۷ فروردین ۱۴۰۱ — عزم اراده دولت در مبارزه با قانون شکنان دانه درشت
عزم اراده دولت در مبارزه با قانون شکنان دانه درشت ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۷ فروردین ۱۴۰۱ — عزم اراده دولت در مبارزه با قانون شکنان دانه درشت
https://www.khabirnews.ir/board/detail/5141712/
وزارت اقتصاد: مگر می شود، در ازای دریافت کد ملی، ماهانه رقم هایی پرداخت شود؟ / هرجایی با پول بادآورده مواجه شدید، به آن شک کنید ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۵ خرداد ۱۴۰۴ — هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گلایه از برخی دستگاه های حاکمیتی، بر لزوم اجرای «برنامه اقدام» موضوع مواد ۲ تا ۶ آئین نامه اجرایی قانونی مبارزه با پولشویی را در رفع آسیب های فرآیندی و زیرساختی مستعد ظهور و بروز فساد تأکید کرد.
وزارت اقتصاد: مگر می شود، در ازای دریافت کد ملی، ماهانه رقم هایی پرداخت شود؟ / هرجایی با پول بادآورده مواجه شدید، به آن شک کنید ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۵ خرداد ۱۴۰۴ — هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گلایه از برخی دستگاه های حاکمیتی، بر لزوم اجرای «برنامه اقدام» موضوع مواد ۲ تا ۶ آئین نامه اجرایی قانونی مبارزه با پولشویی را در رفع آسیب های فرآیندی و زیرساختی مستعد ظهور و بروز فساد تأکید کرد.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/4147961/
اولتیماتوم ۴ ماهه وزارت اقتصاد به بانک ها / زیرساخت های مبارزه با پولشویی ساماندهی شود- اخبار پول ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۸ تیر ۱۴۰۲ — خانی هدف این اقدام را جبران تاخیر در اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تقویت جبهه مبارزه با فساد عنوان کرد و افزود: در صورت عدم اقدام مقتضی در این خصوص از سوی موسسات مالی و اعتباری، برابر تبصره ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
اولتیماتوم ۴ ماهه وزارت اقتصاد به بانک ها / زیرساخت های مبارزه با پولشویی ساماندهی شود- اخبار پول ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۸ تیر ۱۴۰۲ — خانی هدف این اقدام را جبران تاخیر در اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تقویت جبهه مبارزه با فساد عنوان کرد و افزود: در صورت عدم اقدام مقتضی در این خصوص از سوی موسسات مالی و اعتباری، برابر تبصره ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/467720/
شهروندان می توانند اطلاعات اموال نامشروع مسئولان را به دادستان کل کشور اعلام کنند ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۲ تیر ۱۳۹۸ — به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه با ۱۵۷ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر ماده ۲ طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی را به تصویب رساندند که بر اساس آن دادستان های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی مکلف است اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.
شهروندان می توانند اطلاعات اموال نامشروع مسئولان را به دادستان کل کشور اعلام کنند ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۲ تیر ۱۳۹۸ — به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه با ۱۵۷ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر ماده ۲ طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی را به تصویب رساندند که بر اساس آن دادستان های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی مکلف است اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/809150/
برنامه دولت برای مبارزه با پولشویی ادامه دارد ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۳ مهر ۱۳۹۸ — برنامه دولت برای مبارزه با پولشویی ادامه دارد
برنامه دولت برای مبارزه با پولشویی ادامه دارد ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۳ مهر ۱۳۹۸ — برنامه دولت برای مبارزه با پولشویی ادامه دارد
https://www.khabirnews.ir/board/detail/660580/
ضرورت وجود یک قانون جامع در امر مبارزه با پولشویی ۱۴.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۶ شهریور ۱۳۹۸ — ضرورت وجود یک قانون جامع در امر مبارزه با پولشویی
ضرورت وجود یک قانون جامع در امر مبارزه با پولشویی ۱۴.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۶ شهریور ۱۳۹۸ — ضرورت وجود یک قانون جامع در امر مبارزه با پولشویی
https://www.khabirnews.ir/board/detail/377059/
مجلس به یک فوریت لایحه ای درباره قانون مبارزه با پولشویی رای مثبت داد ۱۴.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ — مجلس به یک فوریت لایحه ای درباره قانون مبارزه با پولشویی رای مثبت داد
مجلس به یک فوریت لایحه ای درباره قانون مبارزه با پولشویی رای مثبت داد ۱۴.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ — مجلس به یک فوریت لایحه ای درباره قانون مبارزه با پولشویی رای مثبت داد
https://www.khabirnews.ir/board/detail/845880/
ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ۱۴.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ آبان ۱۳۹۸ — ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ۱۴.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ آبان ۱۳۹۸ — ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
https://www.khabirnews.ir/board/detail/4893775/
نظر وزارت اقتصاد درباره FATF ۱۴.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۷ بهمن ۱۴۰۳ — به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی اظهار کرد: مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به عنوان یک مرجع تخصصی در تمامی دولت ها تلاش کرده از کشیده شدن موضوع تخصصی و فنی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اعمال سلایق فردی یا گروهی ممانعت کند و بدون توجه به حاشیه سازی ها و در چارچوب منافع ملی، امنیتی و اقتصادی کشور به این رویه ادامه خواهد داد.
نظر وزارت اقتصاد درباره FATF ۱۴.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۷ بهمن ۱۴۰۳ — به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی اظهار کرد: مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به عنوان یک مرجع تخصصی در تمامی دولت ها تلاش کرده از کشیده شدن موضوع تخصصی و فنی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اعمال سلایق فردی یا گروهی ممانعت کند و بدون توجه به حاشیه سازی ها و در چارچوب منافع ملی، امنیتی و اقتصادی کشور به این رویه ادامه خواهد داد.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/377262/
رای مجلس به یک فوریت درباره قانون «مبارزه با پولشویی» ۱۴.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ — رای مجلس به یک فوریت درباره قانون «مبارزه با پولشویی»
رای مجلس به یک فوریت درباره قانون «مبارزه با پولشویی» ۱۴.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ — رای مجلس به یک فوریت درباره قانون «مبارزه با پولشویی»
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 پرسش و پاسخ بر پایه‌ی نتایجی که برات پیدا شده فعال شده. خوشحال می‌شم کمکت کنم اونها رو بهتر درک کنی و یا اطلاعات بیشتری کسب کنی.