نتایج جستجوی مفهومی
۹۹۳ نتیجه
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1089589/
ابلاغ دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک ۱۷.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۹ دی ۱۳۹۸ — ابلاغ دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک
ابلاغ دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک ۱۷.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۹ دی ۱۳۹۸ — ابلاغ دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1121529/
پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی در گمرک / هرگونه تعامل کاری پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع شد ۱۶.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۰ بهمن ۱۳۹۸ — پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی در گمرک
پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی در گمرک / هرگونه تعامل کاری پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع شد ۱۶.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۰ بهمن ۱۳۹۸ — پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی در گمرک
https://www.khabirnews.ir/board/detail/2999687/
نحوه فروش ارز در صرافی ها تغییر کرده است؟ ۱۵.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۱ آذر ۱۴۰۰ — لواسانی خاطر نشان کرد: اطلاعیه صادر شده در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۰ صرفا تاکید مجدد بر مفاد لازم الاجرای قوانین و مقررات حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله «دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها» (مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی) بوده است.
نحوه فروش ارز در صرافی ها تغییر کرده است؟ ۱۵.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۱ آذر ۱۴۰۰ — لواسانی خاطر نشان کرد: اطلاعیه صادر شده در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۰ صرفا تاکید مجدد بر مفاد لازم الاجرای قوانین و مقررات حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله «دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها» (مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی) بوده است.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/391379/
معاملات مشکوک به پولشویی در شهرداری کرج پیگیری شود ۱۵.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۵ خرداد ۱۳۹۸ — رئیس کمیسیون نظارت و تحول اداری شورای شهر کرج با اشاره به دستورالعمل آئین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی، خواستار ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه پولشویی شهرداری کرج شد.
معاملات مشکوک به پولشویی در شهرداری کرج پیگیری شود ۱۵.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۵ خرداد ۱۳۹۸ — رئیس کمیسیون نظارت و تحول اداری شورای شهر کرج با اشاره به دستورالعمل آئین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی، خواستار ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه پولشویی شهرداری کرج شد.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1089499/
دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک ابلاغ شد ۱۵.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۹ دی ۱۳۹۸ — دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک ابلاغ شد
دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک ابلاغ شد ۱۵.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۹ دی ۱۳۹۸ — دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک ابلاغ شد
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1641931/
دردسر قطعی سامانه ثبتارش برای کالاهای اساسی / تطبیق ثبت سفارش با کالای اظهارشده در گمرک ۱۵.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۵ مرداد ۱۳۹۹ — تطبیق ثبت سفارش با کالای اظهارشده در گمرک
دردسر قطعی سامانه ثبتارش برای کالاهای اساسی / تطبیق ثبت سفارش با کالای اظهارشده در گمرک ۱۵.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۵ مرداد ۱۳۹۹ — تطبیق ثبت سفارش با کالای اظهارشده در گمرک
https://www.khabirnews.ir/board/detail/845880/
ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ۱۵.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ آبان ۱۳۹۸ — ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ۱۵.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ آبان ۱۳۹۸ — ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
https://www.khabirnews.ir/board/detail/808857/
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد ۱۵.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۳ مهر ۱۳۹۸ — آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد ۱۵.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۳ مهر ۱۳۹۸ — آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
https://www.khabirnews.ir/board/detail/845880/
ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ۱۵.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ آبان ۱۳۹۸ — با عنایت به مراتب فوق، ضمن ایفاد« آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی» موضوع تصویب نامه شماره ۹۲۹۸۶/ت۵۷۱۰۱ه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۲ هیات محترم وزیران، خواهشمند است دستور فرمایند با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۶ مفاد آیین نامه مذکور به واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و نسخه ای از آن نیز به این مدیریت کل ارسال گردد.
ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ۱۵.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ آبان ۱۳۹۸ — با عنایت به مراتب فوق، ضمن ایفاد« آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی» موضوع تصویب نامه شماره ۹۲۹۸۶/ت۵۷۱۰۱ه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۲ هیات محترم وزیران، خواهشمند است دستور فرمایند با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۶ مفاد آیین نامه مذکور به واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و نسخه ای از آن نیز به این مدیریت کل ارسال گردد.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/5133111/
امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد ۱۵.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۱ خرداد ۱۴۰۴ — عدم امحای اسناد در سامانه گمرک
امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد ۱۵.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۱ خرداد ۱۴۰۴ — عدم امحای اسناد در سامانه گمرک
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3112381/
دریافت اینماد برای کسب و کارها الزامی است؟ ۱۵.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۹ دی ۱۴۰۰ — اما سرانجام پس از گذشت ۲ سال از تصویب آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی، شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت(شاپرک) در تابستان امسال طی ابلاغیه ای، شرکت های پرداخت یار را موظف کرد که از مردادماه سالجاری صرفا به متقاضیانی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و یا همان اینماد هستند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کنند.
دریافت اینماد برای کسب و کارها الزامی است؟ ۱۵.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۹ دی ۱۴۰۰ — اما سرانجام پس از گذشت ۲ سال از تصویب آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی، شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت(شاپرک) در تابستان امسال طی ابلاغیه ای، شرکت های پرداخت یار را موظف کرد که از مردادماه سالجاری صرفا به متقاضیانی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و یا همان اینماد هستند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کنند.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/2955/
FATF از اقدامات پاکستان ابراز رضایت کرد ۱۴.۹ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۱ دی ۱۳۹۷ — گروه ویژه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی(fatf) بر اساس گزارش ها و تحقیقات انجام شده، رضایت خود را از تلاش های پاکستان و طرح ضربتی مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد.
FATF از اقدامات پاکستان ابراز رضایت کرد ۱۴.۹ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۱ دی ۱۳۹۷ — گروه ویژه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی(fatf) بر اساس گزارش ها و تحقیقات انجام شده، رضایت خود را از تلاش های پاکستان و طرح ضربتی مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3787251/
امکان راه اندازی سه نوع صندوق سرمایه گذاری برای بانک ها فراهم شد ۱۴.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۶ آذر ۱۴۰۱ — بانک مرکزی اعلام کرد در اجرای تکلیف مقرر در جلسه مورخ ۱۷/۳/۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار مبنی بر اینکه؛ «تملک سهام و واحد های سرمایه گذاری نهاد های مالی توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که به تشخیص بانک مرکزی در اجرای تکالیف قانونی، واگذاری اموال مازاد، مولدسازی دارایی ها و تنوع بخشی به ابزار های تجهیز منابع در بازار پول انجام می شود، در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت حدود مقرر در «دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار» و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین می گردد، مجاز خواهد بود.
امکان راه اندازی سه نوع صندوق سرمایه گذاری برای بانک ها فراهم شد ۱۴.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۶ آذر ۱۴۰۱ — بانک مرکزی اعلام کرد در اجرای تکلیف مقرر در جلسه مورخ ۱۷/۳/۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار مبنی بر اینکه؛ «تملک سهام و واحد های سرمایه گذاری نهاد های مالی توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که به تشخیص بانک مرکزی در اجرای تکالیف قانونی، واگذاری اموال مازاد، مولدسازی دارایی ها و تنوع بخشی به ابزار های تجهیز منابع در بازار پول انجام می شود، در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت حدود مقرر در «دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار» و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین می گردد، مجاز خواهد بود.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/2753512/
گمرک سختگیری های خود در زمینه سامانه کیف پول را کمتر کند ۱۴.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۳ شهریور ۱۴۰۰ — شهلا عموری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: زیرساخت های لازم برای فعالیت سامانه کیف پول گمرک در مرز چذابه فراهم نیست و این مساله باعث بروز مشکلاتی برای تجار شده است.
گمرک سختگیری های خود در زمینه سامانه کیف پول را کمتر کند ۱۴.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۳ شهریور ۱۴۰۰ — شهلا عموری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: زیرساخت های لازم برای فعالیت سامانه کیف پول گمرک در مرز چذابه فراهم نیست و این مساله باعث بروز مشکلاتی برای تجار شده است.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3056081/
گزارش دستگاه های امنیتی از وقایع اصفهان بررسی می شود ۱۴.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۰ آذر ۱۴۰۰ — نشست با وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص نحوه اجرای بندهای دستورالعمل گروه ویژه اقدام مالی در پولشویی (fatf)
گزارش دستگاه های امنیتی از وقایع اصفهان بررسی می شود ۱۴.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۰ آذر ۱۴۰۰ — نشست با وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص نحوه اجرای بندهای دستورالعمل گروه ویژه اقدام مالی در پولشویی (fatf)
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 پرسش و پاسخ بر پایه‌ی نتایجی که برات پیدا شده فعال شده. خوشحال می‌شم کمکت کنم بهتر بفهمی یا اطلاعات بیشتری بگیری.