نتایج جستجوی مفهومی
۹۶۱ نتیجه
https://www.khabirnews.ir/board/detail/772729/
اقدامات گسترده بانک ملی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱۷.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۳ مهر ۱۳۹۸ — اقدامات گسترده بانک ملی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
اقدامات گسترده بانک ملی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱۷.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۳ مهر ۱۳۹۸ — اقدامات گسترده بانک ملی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
https://www.khabirnews.ir/board/detail/4200571/
شناسایی ۶ هزار دانه درشت فاقد پرونده مالیاتی با ظرفیت مالیات ستانی ۲۰ هزار میلیارد تومانی- اخبار اقتصاد ایران - اخبار اقتصادی تسنیم ۱۵.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۳۱ مرداد ۱۴۰۲ — به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در اولین همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برگزار شد ضمن اشاره به نقش پولشویی در تخریب تولید گفت: اگر هدف رشد تولید و یا هدفی همچون افزایش کیفیت حکمرانی اقتصادی (هوشمندی حکمرانی اقتصادی) دنبال می شود، چاره ای جز تقویت کردن نظام مالی مشوق تولید و تخریب نظام مخرب تولید وجود ندارد.
شناسایی ۶ هزار دانه درشت فاقد پرونده مالیاتی با ظرفیت مالیات ستانی ۲۰ هزار میلیارد تومانی- اخبار اقتصاد ایران - اخبار اقتصادی تسنیم ۱۵.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۳۱ مرداد ۱۴۰۲ — به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در اولین همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برگزار شد ضمن اشاره به نقش پولشویی در تخریب تولید گفت: اگر هدف رشد تولید و یا هدفی همچون افزایش کیفیت حکمرانی اقتصادی (هوشمندی حکمرانی اقتصادی) دنبال می شود، چاره ای جز تقویت کردن نظام مالی مشوق تولید و تخریب نظام مخرب تولید وجود ندارد.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3783742/
امضای تفاهم نامه همکاری ایران و ازبکستان درباره مبارزه با تامین مالی تروریسم ۱۵.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۴ آذر ۱۴۰۱ — همچنین در حاشیه اجلاس منطقه ای اوراسیا دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم کشورمان با وزیر مالیه کشور تاجیکستان دیدار کرد.
امضای تفاهم نامه همکاری ایران و ازبکستان درباره مبارزه با تامین مالی تروریسم ۱۵.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۴ آذر ۱۴۰۱ — همچنین در حاشیه اجلاس منطقه ای اوراسیا دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم کشورمان با وزیر مالیه کشور تاجیکستان دیدار کرد.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/443955/
ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱۵.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۵ خرداد ۱۳۹۸ — ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱۵.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۵ خرداد ۱۳۹۸ — ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
https://www.khabirnews.ir/board/detail/443659/
ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱۵.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۵ خرداد ۱۳۹۸ — ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱۵.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۵ خرداد ۱۳۹۸ — ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3948305/
توضیح مرکز اطلاعات مالی درمورد به روزرسانی وظایف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی ۱۵.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۲ اسفند ۱۴۰۱ — روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیر خانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم تصریح کرد: نظر به اهمیت موضوع مسوولیت هر گونه کوتاهی و قصور در انجام این دستور العمل مستقیما بر عهده مدیر ارشد دستگاه خواهد بود و برابر مقررات اقدام لازم معمول می گردد.
توضیح مرکز اطلاعات مالی درمورد به روزرسانی وظایف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی ۱۵.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۲ اسفند ۱۴۰۱ — روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیر خانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم تصریح کرد: نظر به اهمیت موضوع مسوولیت هر گونه کوتاهی و قصور در انجام این دستور العمل مستقیما بر عهده مدیر ارشد دستگاه خواهد بود و برابر مقررات اقدام لازم معمول می گردد.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3783742/
امضای تفاهم نامه همکاری ایران و ازبکستان درباره مبارزه با تامین مالی تروریسم ۱۵.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۴ آذر ۱۴۰۱ — همچنین در این نشست بازنگری و تقویت تفاهم نامه فی مابین جمهوری اسلامی ایران و کشور روسیه با هدف تقویت تعاملات فی مابین مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد تشکیل ائتلاف شرقی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با محوریت دو کشور به صورت جدی پیگیری شود.
امضای تفاهم نامه همکاری ایران و ازبکستان درباره مبارزه با تامین مالی تروریسم ۱۵.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۴ آذر ۱۴۰۱ — همچنین در این نشست بازنگری و تقویت تفاهم نامه فی مابین جمهوری اسلامی ایران و کشور روسیه با هدف تقویت تعاملات فی مابین مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد تشکیل ائتلاف شرقی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با محوریت دو کشور به صورت جدی پیگیری شود.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/4388264/
سامانه فکتورینگ با ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار به زودی عملیاتی می شود ۱۵.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۷ اسفند ۱۴۰۲ — به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در جمع خبرنگاران در خصوص رونمایی از سند مدیریت ریسک و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: از سال ۹۶ مقرر بود که دولت گذشته در حوزه سند ملی مبارزه با پولشویی اقداماتی را انجام دهد اما اقدامات محدودی انجام شد.
سامانه فکتورینگ با ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار به زودی عملیاتی می شود ۱۵.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۷ اسفند ۱۴۰۲ — به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در جمع خبرنگاران در خصوص رونمایی از سند مدیریت ریسک و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: از سال ۹۶ مقرر بود که دولت گذشته در حوزه سند ملی مبارزه با پولشویی اقداماتی را انجام دهد اما اقدامات محدودی انجام شد.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1730749/
پاکساز ۸۰ میلیون از حساب های بانکی فاقد کد شهاب در سیستم بانکی ۱۵.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۳ شهریور ۱۳۹۹ — رئیس اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک ملی ادامه داد: طبق دستور بانک مرکزی جهت شفاف سازی حساب ها و جلوگیری از فساد، تمام مشتریان حقیقی باید دارای این شناسه باشند تا بتوانند فعالیت بانکی داشته باشند.
پاکساز ۸۰ میلیون از حساب های بانکی فاقد کد شهاب در سیستم بانکی ۱۵.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۳ شهریور ۱۳۹۹ — رئیس اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک ملی ادامه داد: طبق دستور بانک مرکزی جهت شفاف سازی حساب ها و جلوگیری از فساد، تمام مشتریان حقیقی باید دارای این شناسه باشند تا بتوانند فعالیت بانکی داشته باشند.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/5126348/
دومین رویداد ملی ایده‌های تحول آفرین قضایی برگزار می‌شود ۱۵.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۷ خرداد ۱۴۰۴ — سازکارهای اجرای تعهدات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
دومین رویداد ملی ایده‌های تحول آفرین قضایی برگزار می‌شود ۱۵.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۷ خرداد ۱۴۰۴ — سازکارهای اجرای تعهدات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
https://www.khabirnews.ir/board/detail/917720/
تراکم مجدد رویدادهای سیاسی و امنیتی در آسیای مرکزی ۱۵.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۶ آذر ۱۳۹۸ — روز گذشته نشست «گروه اوراسیایی برای مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم» به میزبانی عشق آباد، پایتخت ترکمنستان با هدف مقابله با تهدید تروریسم و تضمین شفافیت و امنیت مالی برگزار شد.
تراکم مجدد رویدادهای سیاسی و امنیتی در آسیای مرکزی ۱۵.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۶ آذر ۱۳۹۸ — روز گذشته نشست «گروه اوراسیایی برای مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم» به میزبانی عشق آباد، پایتخت ترکمنستان با هدف مقابله با تهدید تروریسم و تضمین شفافیت و امنیت مالی برگزار شد.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/4201885/
چند هزار سایت قمار مسدود شد ۱۵.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۱ شهریور ۱۴۰۲ — درویشیان این را هم گفت: الزامات مقابله با فساد و پولشویی این است که بین بخش های دارای مسئولیت باید هماهنگی وجود آید و در دولت مردمی این هماهنگی وجود دارد و تلاش مرکز مالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم قابل توجه و تقدیر است، اما باز هم نیاز به افزایش همکاری و تعامل وجود دارد.
چند هزار سایت قمار مسدود شد ۱۵.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۱ شهریور ۱۴۰۲ — درویشیان این را هم گفت: الزامات مقابله با فساد و پولشویی این است که بین بخش های دارای مسئولیت باید هماهنگی وجود آید و در دولت مردمی این هماهنگی وجود دارد و تلاش مرکز مالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم قابل توجه و تقدیر است، اما باز هم نیاز به افزایش همکاری و تعامل وجود دارد.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3829447/
جزئیات ۲ راهبرد مهم دولت در مبارزه با پولشویی / توضیحات وزیر اقتصاد درباره افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات در زمستان- اخبار اقتصاد ایران - اخبار اقتصادی تسنیم ۱۵.۱ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۵ دی ۱۴۰۱ — هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به اینکه یکی از وظایف جدی شورای عالی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم بررسی موارد مشکوک است، گفت: فرآیندهایی که مربوط به رسیدگی به معاملات مشکوک پیچیده و زمانبر است.
جزئیات ۲ راهبرد مهم دولت در مبارزه با پولشویی / توضیحات وزیر اقتصاد درباره افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات در زمستان- اخبار اقتصاد ایران - اخبار اقتصادی تسنیم ۱۵.۱ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۵ دی ۱۴۰۱ — هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به اینکه یکی از وظایف جدی شورای عالی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم بررسی موارد مشکوک است، گفت: فرآیندهایی که مربوط به رسیدگی به معاملات مشکوک پیچیده و زمانبر است.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/2780746/
تصمیم گیری درباره FATF منوط به لغو تحریم های ایران است ۱۵.۱ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۲ شهریور ۱۴۰۰ — ابوالفضل عمویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به ادعای برخی از افراد مبنی بر اینکه نپیوستن ایران به fatf باعث می شود که نتوانیم با کشورهای دیگر تبادلات تجاری داشته باشیم، اظهار داشت: fatf یا قواعد کارگروه مالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ساختاری است که در آن تلاش می شود تا کشورها از تامین مالی تروریسم و پولشویی خودداری کنند.
تصمیم گیری درباره FATF منوط به لغو تحریم های ایران است ۱۵.۱ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۲ شهریور ۱۴۰۰ — ابوالفضل عمویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به ادعای برخی از افراد مبنی بر اینکه نپیوستن ایران به fatf باعث می شود که نتوانیم با کشورهای دیگر تبادلات تجاری داشته باشیم، اظهار داشت: fatf یا قواعد کارگروه مالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ساختاری است که در آن تلاش می شود تا کشورها از تامین مالی تروریسم و پولشویی خودداری کنند.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/4097785/
درخواست پول نقد به جای استفاده از کارتخوان، مصداق پولشویی است ۱۵.۱ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۹ خرداد ۱۴۰۲ — خانی تاکید کرد: اگر نیاز به مقرره جدید در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم باشد، از ظرفیت شورای عالی پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم موضوع ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی استفاده خواهد شد.
درخواست پول نقد به جای استفاده از کارتخوان، مصداق پولشویی است ۱۵.۱ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۹ خرداد ۱۴۰۲ — خانی تاکید کرد: اگر نیاز به مقرره جدید در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم باشد، از ظرفیت شورای عالی پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم موضوع ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی استفاده خواهد شد.
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 پرسش و پاسخ بر پایه‌ی نتایجی که برات پیدا شده فعال شده. خوشحال می‌شم کمکت کنم بهتر بفهمی یا اطلاعات بیشتری بگیری.