نتایج جستجوی مفهومی
۹۸۹ نتیجه
https://www.khabirnews.ir/board/detail/2677800/
بررسی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در «دوشنبه» ۱۶.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۸ مرداد ۱۴۰۰ — بررسی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در «دوشنبه»
بررسی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در «دوشنبه» ۱۶.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۸ مرداد ۱۴۰۰ — بررسی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در «دوشنبه»
https://www.khabirnews.ir/board/detail/917830/
بررسی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در «عشق آباد» ۱۳.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۶ آذر ۱۳۹۸ — بررسی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در «عشق آباد»
بررسی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در «عشق آباد» ۱۳.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۶ آذر ۱۳۹۸ — بررسی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در «عشق آباد»
https://www.khabirnews.ir/board/detail/920007/
آسیای مرکزی در ۲۴ ساعت گذشته ۱۳.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۷ آذر ۱۳۹۸ — بررسی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در «عشق آباد»
آسیای مرکزی در ۲۴ ساعت گذشته ۱۳.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۷ آذر ۱۳۹۸ — بررسی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در «عشق آباد»
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1205221/
بررسی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در «عشق آباد» ۱۳.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۹ اسفند ۱۳۹۸ — بررسی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در «عشق آباد»
بررسی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در «عشق آباد» ۱۳.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۹ اسفند ۱۳۹۸ — بررسی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در «عشق آباد»
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1207520/
آسیای مرکزی در ۲۴ ساعت گذشته ۱۳.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ — بررسی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در «عشق آباد»
آسیای مرکزی در ۲۴ ساعت گذشته ۱۳.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ — بررسی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در «عشق آباد»
https://www.khabirnews.ir/board/detail/5126348/
دومین رویداد ملی ایده‌های تحول آفرین قضایی برگزار می‌شود ۱۳.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۷ خرداد ۱۴۰۴ — سازکارهای اجرای تعهدات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
دومین رویداد ملی ایده‌های تحول آفرین قضایی برگزار می‌شود ۱۳.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۷ خرداد ۱۴۰۴ — سازکارهای اجرای تعهدات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
https://www.khabirnews.ir/board/detail/917830/
بررسی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در «عشق آباد» ۱۳.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۶ آذر ۱۳۹۸ — به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک، اجلاس کارگروه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اوراسیا در شهر «عشق آباد» آغاز به کار کرد.
بررسی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در «عشق آباد» ۱۳.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۶ آذر ۱۳۹۸ — به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک، اجلاس کارگروه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اوراسیا در شهر «عشق آباد» آغاز به کار کرد.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/65722/
ضرب الاجل تصویب لوایح FATF یا اولتیماتوم نرم؟! ۱۳.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ — پ) کشورمان قانون مبارزه با پولشوئی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را در اختیار دارد و مجلس گروه های مبارزه با اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی را از تعریف تروریسم استثنا کرده است لکن نهاد مالی fatf تعریف ما از تروریسم را نپذیرفته و طی بیانیه 9 ماده ای اعلام کرده است که قید تحفظ و تعریف ایران را نمی پذیرد و ایران باید با استانداردهای fatf قوانین خود را اصلاح نماید.
ضرب الاجل تصویب لوایح FATF یا اولتیماتوم نرم؟! ۱۳.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ — پ) کشورمان قانون مبارزه با پولشوئی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را در اختیار دارد و مجلس گروه های مبارزه با اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی را از تعریف تروریسم استثنا کرده است لکن نهاد مالی fatf تعریف ما از تروریسم را نپذیرفته و طی بیانیه 9 ماده ای اعلام کرده است که قید تحفظ و تعریف ایران را نمی پذیرد و ایران باید با استانداردهای fatf قوانین خود را اصلاح نماید.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/2336370/
اتباع خارجی بالای ۱۸ سال کارت بانکی می گیرند ۱۳.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۳۰ فروردین ۱۴۰۰ — در این بخشنامه که به امضای حمیدرضا غنی آبادی و محمدحسین دهقان از اداره کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی صادر شده، آمده است:
اتباع خارجی بالای ۱۸ سال کارت بانکی می گیرند ۱۳.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۳۰ فروردین ۱۴۰۰ — در این بخشنامه که به امضای حمیدرضا غنی آبادی و محمدحسین دهقان از اداره کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی صادر شده، آمده است:
https://www.khabirnews.ir/board/detail/149723/
دهقانی: مجمع تشخیص مصلحت نظرش را درباره پالرمو و CFT طبق بررسی های فنی اعلام کند ۱۳.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۲ اسفند ۱۳۹۷ — نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: طبق نظر مقام معظم رهبری ممکن است کنوانسیون ها ابزار نظام سلطه و بین المللی باشند که باید با هشیاری نسبت به آن تصمیم گیری کرد البته داخل کنوانسیون ها مطالب خوبی وجود دارد که باید آن را به قانون تبدیل کرد که ما این کار را در قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم انجام دادیم.
دهقانی: مجمع تشخیص مصلحت نظرش را درباره پالرمو و CFT طبق بررسی های فنی اعلام کند ۱۳.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۲ اسفند ۱۳۹۷ — نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: طبق نظر مقام معظم رهبری ممکن است کنوانسیون ها ابزار نظام سلطه و بین المللی باشند که باید با هشیاری نسبت به آن تصمیم گیری کرد البته داخل کنوانسیون ها مطالب خوبی وجود دارد که باید آن را به قانون تبدیل کرد که ما این کار را در قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم انجام دادیم.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/58894/
اینستکس اروپایی فرسنگ ها با وعده های برجامی فاصله دارد ۱۳.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ — آنچه که بیش از همه دارای اهمیت است مشروط شدن اجرای سازوکار مبادله با ایران به اجرای کامل تمامی عناصر fata است و لذا تلویحا و شاید مستقیما از ایران خواسته شده است که لایحه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریستی (aml/cft) را تصویب کرده و تبعیت از تحریم های اتحادیه اروپا و سازمان ملل داشته باشد.
اینستکس اروپایی فرسنگ ها با وعده های برجامی فاصله دارد ۱۳.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ — آنچه که بیش از همه دارای اهمیت است مشروط شدن اجرای سازوکار مبادله با ایران به اجرای کامل تمامی عناصر fata است و لذا تلویحا و شاید مستقیما از ایران خواسته شده است که لایحه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریستی (aml/cft) را تصویب کرده و تبعیت از تحریم های اتحادیه اروپا و سازمان ملل داشته باشد.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3444935/
دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد ۱۳.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ — دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد ۱۳.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ — دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3260838/
هفت خوان رگولاتوری رمزارزها ۱۳.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۱ اسفند ۱۴۰۰ — ردیف نهاد مربوطه وظیفه محوله بازه زمانی محل اشاره در سند توضیحات و نقد ۱ معاونت اقتصادی دولت استقرار دبیرخانه ستاد رمزارزش و تهیه آئین نامه اجرایی مدیریت ستاد ۱ ماه پس از تصویب سند ماده ۲، تبصره ۲ با توجه به تعدد اعضای ستاد و زمان بندی وظایف محوله به آن ها باید آئین نامه اجرایی مدیریت ستاد به گونه ای تدوین شود که ستاد قادر به تصمیم گیری و جمعبندی باشد ۲ وزارت امور اقتصاد و دارایی تأمین زیرساخت رصد و کنترل مطابق با قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق مرکز اطلاعات مالی حداکثر ۳ ماه پس از ابلاغ این مصوبه ماده ۴ با توجه به اشاره مستقیم به مرکز اطلاعات مالی به عنوان متولی سامانه رکن، شمول و گستردگی وظایف این سامانه و تمرکز اطلاعات کاربران در آن موضوعات امنیت اطلاعات و عدم نشت آن اهمیت بالایی دارد.
هفت خوان رگولاتوری رمزارزها ۱۳.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۱ اسفند ۱۴۰۰ — ردیف نهاد مربوطه وظیفه محوله بازه زمانی محل اشاره در سند توضیحات و نقد ۱ معاونت اقتصادی دولت استقرار دبیرخانه ستاد رمزارزش و تهیه آئین نامه اجرایی مدیریت ستاد ۱ ماه پس از تصویب سند ماده ۲، تبصره ۲ با توجه به تعدد اعضای ستاد و زمان بندی وظایف محوله به آن ها باید آئین نامه اجرایی مدیریت ستاد به گونه ای تدوین شود که ستاد قادر به تصمیم گیری و جمعبندی باشد ۲ وزارت امور اقتصاد و دارایی تأمین زیرساخت رصد و کنترل مطابق با قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق مرکز اطلاعات مالی حداکثر ۳ ماه پس از ابلاغ این مصوبه ماده ۴ با توجه به اشاره مستقیم به مرکز اطلاعات مالی به عنوان متولی سامانه رکن، شمول و گستردگی وظایف این سامانه و تمرکز اطلاعات کاربران در آن موضوعات امنیت اطلاعات و عدم نشت آن اهمیت بالایی دارد.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/5191036/
پاسخ رئیس FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل ۱۳.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۶ تیر ۱۴۰۴ — این مقام مسئول با گلایه از فرصت سوزی برخی دستگاه ها باوجود پیگیری های متعدد و مکرر مرکز اطلاعات مالی تصریح کرد: این سازمان ها و نهاد ها در انجام تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم به ویژه اجرای برنامه اقدام داخلی در رفع آسیب های موجود نظام پولی و مالی کشور همچنین تکمیل برنامه اقدام توافقی کشور با fatf برای خروج از لیست سیاه، اهتمام لازم را معمول نمی نمایند.
پاسخ رئیس FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل ۱۳.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۶ تیر ۱۴۰۴ — این مقام مسئول با گلایه از فرصت سوزی برخی دستگاه ها باوجود پیگیری های متعدد و مکرر مرکز اطلاعات مالی تصریح کرد: این سازمان ها و نهاد ها در انجام تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم به ویژه اجرای برنامه اقدام داخلی در رفع آسیب های موجود نظام پولی و مالی کشور همچنین تکمیل برنامه اقدام توافقی کشور با fatf برای خروج از لیست سیاه، اهتمام لازم را معمول نمی نمایند.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/713756/
قرقیزستان میزبان همایش «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» ۱۳.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۶ شهریور ۱۳۹۸ — قرقیزستان میزبان همایش «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم»
قرقیزستان میزبان همایش «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» ۱۳.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۶ شهریور ۱۳۹۸ — قرقیزستان میزبان همایش «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم»
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 پرسش و پاسخ بر پایه‌ی نتایجی که برات پیدا شده فعال شده. خوشحال می‌شم کمکت کنم بهتر بفهمی یا اطلاعات بیشتری بگیری.