نتایج جستجوی مفهومی
۹۷۰ نتیجه
https://www.khabirnews.ir/board/detail/808978/
«جهانگیری»آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد ۱۷.۱ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۳ مهر ۱۳۹۸ — «جهانگیری»آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد
«جهانگیری»آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد ۱۷.۱ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۳ مهر ۱۳۹۸ — «جهانگیری»آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد
https://www.khabirnews.ir/board/detail/808857/
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد ۱۵.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۳ مهر ۱۳۹۸ — آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد ۱۵.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۳ مهر ۱۳۹۸ — آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
https://www.khabirnews.ir/board/detail/808700/
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد ۱۵.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۳ مهر ۱۳۹۸ — آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد ۱۵.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۳ مهر ۱۳۹۸ — آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
https://www.khabirnews.ir/board/detail/808536/
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد ۱۵.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۳ مهر ۱۳۹۸ — آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد ۱۵.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۳ مهر ۱۳۹۸ — آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
https://www.khabirnews.ir/board/detail/808612/
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد ۱۵.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۳ مهر ۱۳۹۸ — آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد ۱۵.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۳ مهر ۱۳۹۸ — آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
https://www.khabirnews.ir/board/detail/808537/
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد ۱۵.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۳ مهر ۱۳۹۸ — آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد ۱۵.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۳ مهر ۱۳۹۸ — آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
https://www.khabirnews.ir/board/detail/845880/
ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ۱۵.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ آبان ۱۳۹۸ — ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ۱۵.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ آبان ۱۳۹۸ — ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
https://www.khabirnews.ir/board/detail/845880/
ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ۱۵.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ آبان ۱۳۹۸ — با عنایت به مراتب فوق، ضمن ایفاد« آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی» موضوع تصویب نامه شماره ۹۲۹۸۶/ت۵۷۱۰۱ه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۲ هیات محترم وزیران، خواهشمند است دستور فرمایند با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۶ مفاد آیین نامه مذکور به واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و نسخه ای از آن نیز به این مدیریت کل ارسال گردد.
ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ۱۵.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ آبان ۱۳۹۸ — با عنایت به مراتب فوق، ضمن ایفاد« آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی» موضوع تصویب نامه شماره ۹۲۹۸۶/ت۵۷۱۰۱ه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۲ هیات محترم وزیران، خواهشمند است دستور فرمایند با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۶ مفاد آیین نامه مذکور به واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و نسخه ای از آن نیز به این مدیریت کل ارسال گردد.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/4287884/
ورود مرکز اطلاعات مالی به کتمان اطلاعات محتکران مسکن از سوی شهرداریها - تسنیم ۱۵.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۸ آبان ۱۴۰۲ — این مقام مسوول در ادامه عنوان نمود، برابر ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی شهرداری ها مکلف هستند قانون و آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا نمایند و در مواد ۶و۷ قانون مبارزه با پولشویی نیز به صراحت شهرداری ها مکلف به احراز هویت و شناسایی دقیق مراجعین و مالکان واقعی بوده و می بایست اطلاعات و مستندات مربوط به آنها را به علاوه عملیات مشکوک ثبتی ، بانکی ، سرمایه گذاری ، صرافی ، کارگزاری و مانند آنها را به مرکز اطلاعات مالی ارایه نمایند.
ورود مرکز اطلاعات مالی به کتمان اطلاعات محتکران مسکن از سوی شهرداریها - تسنیم ۱۵.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۸ آبان ۱۴۰۲ — این مقام مسوول در ادامه عنوان نمود، برابر ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی شهرداری ها مکلف هستند قانون و آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا نمایند و در مواد ۶و۷ قانون مبارزه با پولشویی نیز به صراحت شهرداری ها مکلف به احراز هویت و شناسایی دقیق مراجعین و مالکان واقعی بوده و می بایست اطلاعات و مستندات مربوط به آنها را به علاوه عملیات مشکوک ثبتی ، بانکی ، سرمایه گذاری ، صرافی ، کارگزاری و مانند آنها را به مرکز اطلاعات مالی ارایه نمایند.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/846942/
مخالفان، مسئولیت تصویب نشدن FATF را بپذیرند ۱۵.۱ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ آبان ۱۳۹۸ — منظور از آنچه که در آیین نامه قانون مقابله با پولشویی آمده قطعنامه های شورای امنیت از جمله قطعنامه ۱۲۶۷ و قطعنامه های مربوط به آن، درباره گروه های سه گانه تروریستی طالبان، القاعده و داعش است.
مخالفان، مسئولیت تصویب نشدن FATF را بپذیرند ۱۵.۱ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ آبان ۱۳۹۸ — منظور از آنچه که در آیین نامه قانون مقابله با پولشویی آمده قطعنامه های شورای امنیت از جمله قطعنامه ۱۲۶۷ و قطعنامه های مربوط به آن، درباره گروه های سه گانه تروریستی طالبان، القاعده و داعش است.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/802973/
کلیات لایحه الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد ۱۵.۱ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۲ مهر ۱۳۹۸ — کلیات لایحه الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد
کلیات لایحه الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد ۱۵.۱ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۲ مهر ۱۳۹۸ — کلیات لایحه الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد
https://www.khabirnews.ir/board/detail/846838/
تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک ها الزامی شد ۱۴.۹ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ آبان ۱۳۹۸ — بنا به همین ضرورت، آیین نامه جدید قانون مبارزه با پولشویی با همکاری و مشارکت دستگاه های مرتبط تدوین و پس از تصویب در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و انجام سایر تشریفات قانونی تصویب، نهایتا در جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیئت وزیران به تصویب رسید و طی نامه شماره ۹۲۹۸۶/ت۵۷۱۰۱ه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۲ برای اجرا ابلاغ شد.
تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک ها الزامی شد ۱۴.۹ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ آبان ۱۳۹۸ — بنا به همین ضرورت، آیین نامه جدید قانون مبارزه با پولشویی با همکاری و مشارکت دستگاه های مرتبط تدوین و پس از تصویب در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و انجام سایر تشریفات قانونی تصویب، نهایتا در جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیئت وزیران به تصویب رسید و طی نامه شماره ۹۲۹۸۶/ت۵۷۱۰۱ه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۲ برای اجرا ابلاغ شد.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3048606/
الزام «ای نماد» اقتصاد دیجیتال را فلج می کند / سامانه ملی مجوز، ناظر اصلی باشد ۱۴.۹ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۷ آذر ۱۴۰۰ — حمیدرضا صحفی عضو اندیشکده نرم و فناوری های نوین حنان با اشاره به این که نشان اعتماد(ای نماد ) از حدود ۱۰ سال پیش ایجاد شده است، اظهار کرد: مهر ۱۳۹۸ در آیین نامه الحاقی قانون مبارزه با پول شویی مصوب هیئت وزیران، مواردی با عنوان اخذ نماد الکترونیکی از جانب ارائه دهندگان خدمات پرداخت عنوان شده است که ربطی به شرکت های پرداخت یار ندارد، با این حال اخیرا با استناد به این آیین نامه، مرکز توسعه و تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت با همراهی معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی، ثبت ای نماد برای همه کسب وکارهای آنلاین را اجباری دانسته اند.
الزام «ای نماد» اقتصاد دیجیتال را فلج می کند / سامانه ملی مجوز، ناظر اصلی باشد ۱۴.۹ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۷ آذر ۱۴۰۰ — حمیدرضا صحفی عضو اندیشکده نرم و فناوری های نوین حنان با اشاره به این که نشان اعتماد(ای نماد ) از حدود ۱۰ سال پیش ایجاد شده است، اظهار کرد: مهر ۱۳۹۸ در آیین نامه الحاقی قانون مبارزه با پول شویی مصوب هیئت وزیران، مواردی با عنوان اخذ نماد الکترونیکی از جانب ارائه دهندگان خدمات پرداخت عنوان شده است که ربطی به شرکت های پرداخت یار ندارد، با این حال اخیرا با استناد به این آیین نامه، مرکز توسعه و تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت با همراهی معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی، ثبت ای نماد برای همه کسب وکارهای آنلاین را اجباری دانسته اند.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3785238/
مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه هوشمند می شود ۱۴.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۵ آذر ۱۴۰۱ — او گفت: پیش تر از این، ۶ دستورالعمل در ارتباط با مبارزه با پولشویی در حوزه بازار سرمایه وجود داشت که تاریخ تصویب آن ها مربوط به سال ۹۰ می شد؛ بنابراین، لازم بود دستورالعمل های مذکور، با تدوین دستورالعمل جدید اجرایی آیین نامه و قانون مبارزه با پولشویی (که در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تصویب شده اند) به روز شود.
مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه هوشمند می شود ۱۴.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۵ آذر ۱۴۰۱ — او گفت: پیش تر از این، ۶ دستورالعمل در ارتباط با مبارزه با پولشویی در حوزه بازار سرمایه وجود داشت که تاریخ تصویب آن ها مربوط به سال ۹۰ می شد؛ بنابراین، لازم بود دستورالعمل های مذکور، با تدوین دستورالعمل جدید اجرایی آیین نامه و قانون مبارزه با پولشویی (که در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تصویب شده اند) به روز شود.
پرسش و پاسخ در
نتایج:
گفتگو با هوش مصنوعی