نتایج جستجوی مفهومی
۹۸۷ نتیجه
https://www.khabirnews.ir/board/detail/5192211/
بیانیه مرکز اطلاعات مالی در خصوص مبارزه با تروریسم ۱۷.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۶ تیر ۱۴۰۴ — بیانیه مرکز اطلاعات مالی در خصوص مبارزه با تروریسم
بیانیه مرکز اطلاعات مالی در خصوص مبارزه با تروریسم ۱۷.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۶ تیر ۱۴۰۴ — بیانیه مرکز اطلاعات مالی در خصوص مبارزه با تروریسم
https://www.khabirnews.ir/board/detail/280941/
هند تجارت بین مرزی با پاکستان در جامو کشمیر را تعلیق کرد ۱۵.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۳۱ فروردین ۱۳۹۸ — طبق اعلام نیودهلی، تحقیقات در حال انجام مؤسسه تحقیقات ملی، برای مبارزه با تروریسم در هند، نشان داده است که بخش مهمی از تجارت خط کنترل مرزی جامو کشمیر، توسط افرادی انجام می شود که رابطه نزدیکی با سازمان های ممنوعه دارند که به دنبال تروریسم و جدایی طلبی هستند.
هند تجارت بین مرزی با پاکستان در جامو کشمیر را تعلیق کرد ۱۵.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۳۱ فروردین ۱۳۹۸ — طبق اعلام نیودهلی، تحقیقات در حال انجام مؤسسه تحقیقات ملی، برای مبارزه با تروریسم در هند، نشان داده است که بخش مهمی از تجارت خط کنترل مرزی جامو کشمیر، توسط افرادی انجام می شود که رابطه نزدیکی با سازمان های ممنوعه دارند که به دنبال تروریسم و جدایی طلبی هستند.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/772729/
اقدامات گسترده بانک ملی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱۵.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۳ مهر ۱۳۹۸ — در همین راستا، آمار تعداد حساب های مشتریان بانک به اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به صورت ماهانه ارسال و همچنین گزارش واریز وجوه نقد بیش از سقف مقرر به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اعلام می شود.
اقدامات گسترده بانک ملی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱۵.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۳ مهر ۱۳۹۸ — در همین راستا، آمار تعداد حساب های مشتریان بانک به اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به صورت ماهانه ارسال و همچنین گزارش واریز وجوه نقد بیش از سقف مقرر به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اعلام می شود.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/774679/
اقدامات گسترده بانک ملی ایران در مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم ۱۵.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۳ مهر ۱۳۹۸ — در همین راستا، آمار تعداد حساب های مشتریان بانک به اداره مبارزه با پول شویی بانک مرکزی به صورت ماهانه ارسال و همچنین گزارش واریز وجوه نقد بیش از سقف مقرر به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی اعلام می شود.
اقدامات گسترده بانک ملی ایران در مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم ۱۵.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۳ مهر ۱۳۹۸ — در همین راستا، آمار تعداد حساب های مشتریان بانک به اداره مبارزه با پول شویی بانک مرکزی به صورت ماهانه ارسال و همچنین گزارش واریز وجوه نقد بیش از سقف مقرر به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی اعلام می شود.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/4296708/
اجرایی شدن پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر ۱۵.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۷ آبان ۱۴۰۲ — هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی مبارزه با پولشویی نیز در خصوص گردش مالی بنیاد مسکن گفته بود: قطعا مجموعه بنیاد مسکن و گردش مالی بالایی که در مجموعه پروژه ها وجود دارد می تواند در رصد جریانات مالی در تقویت جریان مبارزه با پولشویی مؤثر باشد.
اجرایی شدن پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر ۱۵.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۷ آبان ۱۴۰۲ — هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی مبارزه با پولشویی نیز در خصوص گردش مالی بنیاد مسکن گفته بود: قطعا مجموعه بنیاد مسکن و گردش مالی بالایی که در مجموعه پروژه ها وجود دارد می تواند در رصد جریانات مالی در تقویت جریان مبارزه با پولشویی مؤثر باشد.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1604152/
اولین گام مجلس یازدهم برای مبازره با جرائم اقتصادی با تدوین یک طرح+متن طرح ۱۵.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۴ مرداد ۱۳۹۹ — ماده ۵_ بر اساس بند الف ماده ۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ایجاد شفافیت و پیشگیری از جرایم اقتصادی تمام مراجعی که به هر نحو و اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص حقیقی و حقوقی دارند مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه کد رهگیری اتحادیه مشاوران املاک و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مکلف است کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص با ارزش بیش از ۵۰ میلیارد ریال و کلیه تغییرات راجع به آن ها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را و کلیه تراکنش های مالی بیش از ۱۰ میلیارد ریال را در سامانه ای که به همین منظور در مرکز پیشگیری راه اندازی می شود ثبت نمایند به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط و آنی از طریق سامانه مزبور قابل دسترسی باشد.
اولین گام مجلس یازدهم برای مبازره با جرائم اقتصادی با تدوین یک طرح+متن طرح ۱۵.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۴ مرداد ۱۳۹۹ — ماده ۵_ بر اساس بند الف ماده ۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ایجاد شفافیت و پیشگیری از جرایم اقتصادی تمام مراجعی که به هر نحو و اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص حقیقی و حقوقی دارند مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه کد رهگیری اتحادیه مشاوران املاک و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مکلف است کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص با ارزش بیش از ۵۰ میلیارد ریال و کلیه تغییرات راجع به آن ها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را و کلیه تراکنش های مالی بیش از ۱۰ میلیارد ریال را در سامانه ای که به همین منظور در مرکز پیشگیری راه اندازی می شود ثبت نمایند به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط و آنی از طریق سامانه مزبور قابل دسترسی باشد.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/4419932/
بازداشت ۳ نفر در داغستان ۱۵.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۲ فروردین ۱۴۰۳ — به گزارش اسپوتنیک، مرکز اطلاع رسانی کمیته ملی ضد تروریسم در بیانیه ای در وب سایت خود اعلام کرد در داغستان، در جریان عملیات ضد تروریسم ، سه جنایتکار که قصد ارتکاب جنایات تروریستی را داشتند، بازداشت شدند.
بازداشت ۳ نفر در داغستان ۱۵.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۲ فروردین ۱۴۰۳ — به گزارش اسپوتنیک، مرکز اطلاع رسانی کمیته ملی ضد تروریسم در بیانیه ای در وب سایت خود اعلام کرد در داغستان، در جریان عملیات ضد تروریسم ، سه جنایتکار که قصد ارتکاب جنایات تروریستی را داشتند، بازداشت شدند.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3883452/
عزم ایران برای برخورد قاطع با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱۵.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۲ بهمن ۱۴۰۱ — در همین راستا؛ تفاهم نامه همکاری مشترک بین دستگاه های مسئول در حوزه مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تأمین مالی تروریسم» از جمله مرکز اطلاعات مالی و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و پلیس امنیت اقتصادی منعقد شد تا به این شکل، روند اجرایی شدن دو قانون مسبوق الذکر تسهیل شود.
عزم ایران برای برخورد قاطع با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱۵.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۲ بهمن ۱۴۰۱ — در همین راستا؛ تفاهم نامه همکاری مشترک بین دستگاه های مسئول در حوزه مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تأمین مالی تروریسم» از جمله مرکز اطلاعات مالی و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و پلیس امنیت اقتصادی منعقد شد تا به این شکل، روند اجرایی شدن دو قانون مسبوق الذکر تسهیل شود.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/4120817/
دستورات اژه ای در راستای فرمایشات و راهبردهای رهبری / تبیین و تشریح مصادیق تهدید امنیت روانی مردم توسط رئیس عدلیه ۱۴.۹ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۲ تیر ۱۴۰۲ — صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این جلسه از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای ۱۰ نفر به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور خبر داد و گفت: پس از واصل شدن یک گزارش از سوی مرکز اطلاعات مالی شورای مبارزه با پولشویی در رابطه با تراکنش های بالای بانکی و مشکوک، دادستانی تهران موضوع را پیگیری کرد و مشخص شد که متهمان این پرونده با تبانی رئیس شعبه بانک، چک پول های جعلی تضمین شده خود را به وجه نقد تبدیل می کردند.
دستورات اژه ای در راستای فرمایشات و راهبردهای رهبری / تبیین و تشریح مصادیق تهدید امنیت روانی مردم توسط رئیس عدلیه ۱۴.۹ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۲ تیر ۱۴۰۲ — صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این جلسه از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای ۱۰ نفر به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور خبر داد و گفت: پس از واصل شدن یک گزارش از سوی مرکز اطلاعات مالی شورای مبارزه با پولشویی در رابطه با تراکنش های بالای بانکی و مشکوک، دادستانی تهران موضوع را پیگیری کرد و مشخص شد که متهمان این پرونده با تبانی رئیس شعبه بانک، چک پول های جعلی تضمین شده خود را به وجه نقد تبدیل می کردند.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/4016216/
اختلالات دفاتر خدمات قضایی و خودکاربری ها شناسایی و ارائه خدمات به زودی پایدار می شود ۱۴.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ — رئیس مرکز آمار وفناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه اغلب سامانه های قضایی مانند عدل ایران و پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی و سامانه های قضایی در حال حاضر در حال ارائه خدمات به کاربران هستند، در خصوص چالش های چند روز اخیر در سامانه های دفاتر خدمات قضایی و خودکاربری وکلا و نمایندگان حقوقی دستگاه های اجرایی کشور گفت: این مشکلات شناسایی شده است و تا پایان هفته به طور کامل مرتفع خواهد شد و با انجام اقدامات فنی سامانه پایدار خواهد شد
اختلالات دفاتر خدمات قضایی و خودکاربری ها شناسایی و ارائه خدمات به زودی پایدار می شود ۱۴.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ — رئیس مرکز آمار وفناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه اغلب سامانه های قضایی مانند عدل ایران و پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی و سامانه های قضایی در حال حاضر در حال ارائه خدمات به کاربران هستند، در خصوص چالش های چند روز اخیر در سامانه های دفاتر خدمات قضایی و خودکاربری وکلا و نمایندگان حقوقی دستگاه های اجرایی کشور گفت: این مشکلات شناسایی شده است و تا پایان هفته به طور کامل مرتفع خواهد شد و با انجام اقدامات فنی سامانه پایدار خواهد شد
https://www.khabirnews.ir/board/detail/5010225/
عملکرد مرکز ملی اطلاعات مالی تشریح شد ۱۴.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۹ فروردین ۱۴۰۴ — عملکرد مرکز ملی اطلاعات مالی تشریح شد
عملکرد مرکز ملی اطلاعات مالی تشریح شد ۱۴.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۹ فروردین ۱۴۰۴ — عملکرد مرکز ملی اطلاعات مالی تشریح شد
https://www.khabirnews.ir/board/detail/5148011/
حسابرسی ۵۵ هزار شرکت توسط ۳۱۴ موسسه رسمی در یک سال گذشته ۱۴.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۸ خرداد ۱۴۰۴ — همکاری جامعه حسابداران با مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی
حسابرسی ۵۵ هزار شرکت توسط ۳۱۴ موسسه رسمی در یک سال گذشته ۱۴.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۸ خرداد ۱۴۰۴ — همکاری جامعه حسابداران با مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1078273/
گردآوری اطلاعات ٢٠٠ صندوق سرمایه گذاری بورسی در یک سامانه ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۵ دی ۱۳۹۸ — رسولی زاده گفت: آکادمی هوش مالی به عنوان یکی از زیر مجموعه های مرکز پردازش اطلاعات مالی، به دنبال ارتقاء سطح سواد مالی در جامعه است؛ کاری که با ارائه منابع علمی و آموزشی معتبر در حوزه سواد مالی آغاز و تاکنون ۴۷ جلد کتاب در همین راستا تهیه و منتشر شده که برخی از آن ها برای مخاطب کودک و نوجوان، برخی برای سیاستگذاران و برخی برای بزرگسالان مناسب است؛ ضمن اینکه تعداد این کتاب های علمی و آموزشی تا سال آینده به بیش از ۱۰۰ کتاب خواهد رسید؛ این در حالی است که سایت آکادمی هوش مالی نیز مطالب متنوعی را به صورت دسته بندی شده ارائه می کند و آکادمی، نماینده بنیاد بانک های اشپارکاسه برای آموزش بازی کسب و کارهای کوچک در ایران است.
گردآوری اطلاعات ٢٠٠ صندوق سرمایه گذاری بورسی در یک سامانه ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۵ دی ۱۳۹۸ — رسولی زاده گفت: آکادمی هوش مالی به عنوان یکی از زیر مجموعه های مرکز پردازش اطلاعات مالی، به دنبال ارتقاء سطح سواد مالی در جامعه است؛ کاری که با ارائه منابع علمی و آموزشی معتبر در حوزه سواد مالی آغاز و تاکنون ۴۷ جلد کتاب در همین راستا تهیه و منتشر شده که برخی از آن ها برای مخاطب کودک و نوجوان، برخی برای سیاستگذاران و برخی برای بزرگسالان مناسب است؛ ضمن اینکه تعداد این کتاب های علمی و آموزشی تا سال آینده به بیش از ۱۰۰ کتاب خواهد رسید؛ این در حالی است که سایت آکادمی هوش مالی نیز مطالب متنوعی را به صورت دسته بندی شده ارائه می کند و آکادمی، نماینده بنیاد بانک های اشپارکاسه برای آموزش بازی کسب و کارهای کوچک در ایران است.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/4201885/
چند هزار سایت قمار مسدود شد ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۱ شهریور ۱۴۰۲ — درویشیان این را هم گفت: الزامات مقابله با فساد و پولشویی این است که بین بخش های دارای مسئولیت باید هماهنگی وجود آید و در دولت مردمی این هماهنگی وجود دارد و تلاش مرکز مالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم قابل توجه و تقدیر است، اما باز هم نیاز به افزایش همکاری و تعامل وجود دارد.
چند هزار سایت قمار مسدود شد ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۱ شهریور ۱۴۰۲ — درویشیان این را هم گفت: الزامات مقابله با فساد و پولشویی این است که بین بخش های دارای مسئولیت باید هماهنگی وجود آید و در دولت مردمی این هماهنگی وجود دارد و تلاش مرکز مالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم قابل توجه و تقدیر است، اما باز هم نیاز به افزایش همکاری و تعامل وجود دارد.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/107462/
دستگاه دیپلماسی سفیر پاکستان را احضار می کند / ضعف اشراف اطلاعاتی در حادثه تروریستی خاش ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ — ضعف اشراف اطلاعاتی در حادثه تروریستی خاش
دستگاه دیپلماسی سفیر پاکستان را احضار می کند / ضعف اشراف اطلاعاتی در حادثه تروریستی خاش ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ — ضعف اشراف اطلاعاتی در حادثه تروریستی خاش
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 پرسش و پاسخ بر پایه‌ی نتایجی که برات پیدا شده فعال شده. خوشحال می‌شم کمکت کنم بهتر بفهمی یا اطلاعات بیشتری بگیری.