نتایج جستجوی مفهومی
۹۷۸ نتیجه
https://www.khabirnews.ir/board/detail/5153655/
تهیه ۲۴ دستورالعمل جدید مقابله با پولشویی ۱۶.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۱ خرداد ۱۴۰۴ — تهیه ۲۴ دستورالعمل جدید مقابله با پولشویی
تهیه ۲۴ دستورالعمل جدید مقابله با پولشویی ۱۶.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۱ خرداد ۱۴۰۴ — تهیه ۲۴ دستورالعمل جدید مقابله با پولشویی
https://www.khabirnews.ir/board/detail/913913/
میزان پرداختی مالیات توسط بنیاد مستضعفان در سال ۹۷ ۱۳.۹ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۵ آذر ۱۳۹۸ — معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری به بررسی اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان اشاره و خاطرنشان کرد: عملکرد بنیاد مستضعفان در این زمنیه روشن است و در حسابرسی انجام شده با هیچ موردی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده در زمینه پولشویی برخورد نشده است.
میزان پرداختی مالیات توسط بنیاد مستضعفان در سال ۹۷ ۱۳.۹ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۵ آذر ۱۳۹۸ — معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری به بررسی اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان اشاره و خاطرنشان کرد: عملکرد بنیاد مستضعفان در این زمنیه روشن است و در حسابرسی انجام شده با هیچ موردی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده در زمینه پولشویی برخورد نشده است.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1173114/
تخلفات مشهود سازمان املاک و مستغلات شهرداری در سال ۹۳ ۱۳.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ — که نقض بودجه ۹۳ بوده است، عدمن رعایت اساسنامه خود سازمان در بندهای مختلف، عدم انجام تکالیف مقرر در شورای سازمان، تاخیر شناسایی برخی املاک، تاخیر در شناسایی واگذاری برخی از املاک و مستغلات متعلق به شهرداری تهران و عدم ارائه صورت ریز املاک قابل واگذاری مورد تایید کمیسیون تبلفیق شورای اسلامی شهر تهران بررسی و تطابق املاک و مستغلات برای حسابرس شورای اسلامی شهر تهران میسر نشده است، واگذاری چند فقره پلاک ثبتی ، عدم اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل مبارزه با پولشویی از برخی موارد دیگر است.
تخلفات مشهود سازمان املاک و مستغلات شهرداری در سال ۹۳ ۱۳.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ — که نقض بودجه ۹۳ بوده است، عدمن رعایت اساسنامه خود سازمان در بندهای مختلف، عدم انجام تکالیف مقرر در شورای سازمان، تاخیر شناسایی برخی املاک، تاخیر در شناسایی واگذاری برخی از املاک و مستغلات متعلق به شهرداری تهران و عدم ارائه صورت ریز املاک قابل واگذاری مورد تایید کمیسیون تبلفیق شورای اسلامی شهر تهران بررسی و تطابق املاک و مستغلات برای حسابرس شورای اسلامی شهر تهران میسر نشده است، واگذاری چند فقره پلاک ثبتی ، عدم اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل مبارزه با پولشویی از برخی موارد دیگر است.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/4039947/
دولت و مجلس مصمم در اجرای قانون، دلالان خودرو نگران از پرداخت مالیات ۱۳.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ — به گزارش مشرق، در حالی مجلس با ارائه طرحی با عنوان «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» در پی تصویب و اجرای آن است که عملکرد دولت به واسطه وزارت صمت در اجرای مرحله دوم طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی، حکایت از هماهنگی کامل دستگاه های مرتبط در جهت سامان بخشیدن به بازار خودرو از طریق شناسایی دلالان این حوزه دارد، زیرا در بخشنامه مرحله دوم سامانه نیز به صراحت مشتریان را از اجرای ماده ۱۴ «قانون مبارزه با پولشویی» و عواقب آن آگاه کرده است.
دولت و مجلس مصمم در اجرای قانون، دلالان خودرو نگران از پرداخت مالیات ۱۳.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ — به گزارش مشرق، در حالی مجلس با ارائه طرحی با عنوان «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» در پی تصویب و اجرای آن است که عملکرد دولت به واسطه وزارت صمت در اجرای مرحله دوم طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی، حکایت از هماهنگی کامل دستگاه های مرتبط در جهت سامان بخشیدن به بازار خودرو از طریق شناسایی دلالان این حوزه دارد، زیرا در بخشنامه مرحله دوم سامانه نیز به صراحت مشتریان را از اجرای ماده ۱۴ «قانون مبارزه با پولشویی» و عواقب آن آگاه کرده است.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3112381/
دریافت اینماد برای کسب و کارها الزامی است؟ ۱۳.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۹ دی ۱۴۰۰ — طبق ماده۱۰۳ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی (مصوب مهرماه ۹۸)، ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن دریافت اطلاعات هویتی و اطلاعات مربوط به کسب وکار متقاضیان، صحت آنها را از مراجع ذیربط استعلام کنند.
دریافت اینماد برای کسب و کارها الزامی است؟ ۱۳.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۹ دی ۱۴۰۰ — طبق ماده۱۰۳ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی (مصوب مهرماه ۹۸)، ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن دریافت اطلاعات هویتی و اطلاعات مربوط به کسب وکار متقاضیان، صحت آنها را از مراجع ذیربط استعلام کنند.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/2646072/
افشای اطلاعات خصوصی افراد و محرمانه کشور توسط اشخاص چه مجازاتی دارد؟ ۱۳.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ مرداد ۱۴۰۰ — وی گفت: نمونه دیگر ماده ۲۷ آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی است که یک حمایت قانونی از گزارش دهندگان معاملات مشکوک صورت گرفته است.
افشای اطلاعات خصوصی افراد و محرمانه کشور توسط اشخاص چه مجازاتی دارد؟ ۱۳.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ مرداد ۱۴۰۰ — وی گفت: نمونه دیگر ماده ۲۷ آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی است که یک حمایت قانونی از گزارش دهندگان معاملات مشکوک صورت گرفته است.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1529688/
مردم وارد حوزه طلای آب شده نشوند / اصناف مشخصات خریدار را ثبت کنند ۱۳.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۷ تیر ۱۳۹۹ — در ادامه، محمدولی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا منظور از اپلیکشن معاملات طلا، همان سامانه ای است که وزارت صمت در موضوع آئین نامه ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی باید اجرایی می کرد؟
مردم وارد حوزه طلای آب شده نشوند / اصناف مشخصات خریدار را ثبت کنند ۱۳.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۷ تیر ۱۳۹۹ — در ادامه، محمدولی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا منظور از اپلیکشن معاملات طلا، همان سامانه ای است که وزارت صمت در موضوع آئین نامه ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی باید اجرایی می کرد؟
https://www.khabirnews.ir/board/detail/846838/
تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک ها الزامی شد ۱۲.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ آبان ۱۳۹۸ — بنا به همین ضرورت، آیین نامه جدید قانون مبارزه با پولشویی با همکاری و مشارکت دستگاه های مرتبط تدوین و پس از تصویب در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و انجام سایر تشریفات قانونی تصویب، نهایتا در جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیئت وزیران به تصویب رسید و طی نامه شماره ۹۲۹۸۶/ت۵۷۱۰۱ه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۲ برای اجرا ابلاغ شد.
تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک ها الزامی شد ۱۲.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ آبان ۱۳۹۸ — بنا به همین ضرورت، آیین نامه جدید قانون مبارزه با پولشویی با همکاری و مشارکت دستگاه های مرتبط تدوین و پس از تصویب در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و انجام سایر تشریفات قانونی تصویب، نهایتا در جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیئت وزیران به تصویب رسید و طی نامه شماره ۹۲۹۸۶/ت۵۷۱۰۱ه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۲ برای اجرا ابلاغ شد.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/2229190/
از اردیبهشت ماه نسخه های پزشکی الکترونیکی می شوند ۱۲.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۲ اسفند ۱۳۹۹ — وی افزود: اصلاح تبصره ذیل ماده ۹۱ آیین نامه مقابله با پولشویی اصلاح شده است و احراز هویت غیرحضوری به رسمیت شناخته شده است.
از اردیبهشت ماه نسخه های پزشکی الکترونیکی می شوند ۱۲.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۲ اسفند ۱۳۹۹ — وی افزود: اصلاح تبصره ذیل ماده ۹۱ آیین نامه مقابله با پولشویی اصلاح شده است و احراز هویت غیرحضوری به رسمیت شناخته شده است.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/846942/
مخالفان، مسئولیت تصویب نشدن FATF را بپذیرند ۱۲.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ آبان ۱۳۹۸ — منظور از آنچه که در آیین نامه قانون مقابله با پولشویی آمده قطعنامه های شورای امنیت از جمله قطعنامه ۱۲۶۷ و قطعنامه های مربوط به آن، درباره گروه های سه گانه تروریستی طالبان، القاعده و داعش است.
مخالفان، مسئولیت تصویب نشدن FATF را بپذیرند ۱۲.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ آبان ۱۳۹۸ — منظور از آنچه که در آیین نامه قانون مقابله با پولشویی آمده قطعنامه های شورای امنیت از جمله قطعنامه ۱۲۶۷ و قطعنامه های مربوط به آن، درباره گروه های سه گانه تروریستی طالبان، القاعده و داعش است.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/4379088/
۴ اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی ۱۲.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۷ بهمن ۱۴۰۲ — ۴ اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی
۴ اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی ۱۲.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۷ بهمن ۱۴۰۲ — ۴ اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3782663/
«اینماد» ابزاری برای مقابله با قاچاق کالا و قمار / کسب وکارهای قانونی مشکلی برای دریافت اینماد ندارند ۱۲.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۴ آذر ۱۴۰۱ — اجرای الزام اینماد برای درگاه های پرداخت اینترنتی با هدف جلوگیری از فعالیت سایت های قمار، شرط بندی، کلاهبرداری، عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، تقلبی و غیره در جهت حمایت از کسب وکارهای قانونمند و حقوق مردم، طبق ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی قانون مبازره با پولشویی و همچنین ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از سال های گذشته در دستور کار بانک مرکزی در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.
«اینماد» ابزاری برای مقابله با قاچاق کالا و قمار / کسب وکارهای قانونی مشکلی برای دریافت اینماد ندارند ۱۲.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۴ آذر ۱۴۰۱ — اجرای الزام اینماد برای درگاه های پرداخت اینترنتی با هدف جلوگیری از فعالیت سایت های قمار، شرط بندی، کلاهبرداری، عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، تقلبی و غیره در جهت حمایت از کسب وکارهای قانونمند و حقوق مردم، طبق ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی قانون مبازره با پولشویی و همچنین ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از سال های گذشته در دستور کار بانک مرکزی در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1173319/
تخلفات سازمان املاک و مستغلات مربوط به سال ۹۳ مشهود است ۱۲.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ — که نقض بودجه ۹۳ بوده است، عدم رعایت اساسنامه خود سازمان در بندهای مختلف، عدم انجام تکالیف مقرر در شورای سازمان، تأخیر شناسایی برخی املاک، تأخیر در شناسایی واگذاری برخی از املاک و مستغلات متعلق به شهرداری تهران و عدم ارائه صورت ریز املاک قابل واگذاری مورد تأیید کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر تهران بررسی و تطابق املاک و مستغلات برای حسابرس شورای اسلامی شهر تهران میسر نگردیده است، واگذاری چند فقره پلاک ثبتی، عدم اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل مبارزه با پول شویی از برخی موارد دیگر است.
تخلفات سازمان املاک و مستغلات مربوط به سال ۹۳ مشهود است ۱۲.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ — که نقض بودجه ۹۳ بوده است، عدم رعایت اساسنامه خود سازمان در بندهای مختلف، عدم انجام تکالیف مقرر در شورای سازمان، تأخیر شناسایی برخی املاک، تأخیر در شناسایی واگذاری برخی از املاک و مستغلات متعلق به شهرداری تهران و عدم ارائه صورت ریز املاک قابل واگذاری مورد تأیید کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر تهران بررسی و تطابق املاک و مستغلات برای حسابرس شورای اسلامی شهر تهران میسر نگردیده است، واگذاری چند فقره پلاک ثبتی، عدم اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل مبارزه با پول شویی از برخی موارد دیگر است.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3765032/
دلایل خودداری پرداختیارها از دریافت اینماد چیست؟ ۱۲.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۴ آبان ۱۴۰۱ — همچنین، محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی طی اظهاراتی با اشاره به انتقاد برخی فعالان اقتصادی در خصوص مانع تراشی الزام اینماد برای کسب وکارهای خرد گفت: «الزام اخذ اینماد برای پذیرندگان شرکت های پرداخت یار به استناد آئین نامه اجرایی ماده ١٤ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی اجرایی شده است.
دلایل خودداری پرداختیارها از دریافت اینماد چیست؟ ۱۲.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۴ آبان ۱۴۰۱ — همچنین، محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی طی اظهاراتی با اشاره به انتقاد برخی فعالان اقتصادی در خصوص مانع تراشی الزام اینماد برای کسب وکارهای خرد گفت: «الزام اخذ اینماد برای پذیرندگان شرکت های پرداخت یار به استناد آئین نامه اجرایی ماده ١٤ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی اجرایی شده است.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/808857/
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد ۱۲.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۳ مهر ۱۳۹۸ — به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه ۲۱ مهرماه به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه، آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد.
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد ۱۲.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۳ مهر ۱۳۹۸ — به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه ۲۱ مهرماه به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه، آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد.
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 پرسش و پاسخ بر پایه‌ی نتایجی که برات پیدا شده فعال شده. خوشحال می‌شم کمکت کنم بهتر بفهمی یا اطلاعات بیشتری بگیری.