نتایج جستجوی مفهومی
۹۶۲ نتیجه
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1169138/
بازجویی از عمر البشیر درباره تأمین مالی تروریسم و پولشویی ۱۷.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۸ بهمن ۱۳۹۸ — بازجویی از عمر البشیر درباره تأمین مالی تروریسم و پولشویی

https://www.khabirnews.ir/board/detail/202192/
#داغ_های_مجازی | داغ ترین هشتگ های فضای مجازی در سالی که گذشت ۱۵.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۱ فروردین ۱۳۹۸ — کاربران فضای مجازی همزمان با مطرح شدن دوباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی (fatf ) هشتگ #خیانت_ fatf را به اشتراک گذاشتند و به بخشی از سخنان رهبر انقلاب و نظر ایشان درباره این لایحه اشاره کردند.(اینجا)

https://www.khabirnews.ir/board/detail/3883452/
عزم ایران برای برخورد قاطع با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱۵.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۲ بهمن ۱۴۰۱ — در همین راستا؛ ۱۰ بهمن ماه سال جاری هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران گفت: تعداد قابل توجهی از دستگاه ها در گذشته به این سامانه وارد نشده اند، در مجموع ۹۰۰ دستگاه مادر و زیر مجموعه ها که به این سامانه متصل نشده اند را شناسایی کردیم که تاکنون ۳۰ تا ۴۰ درصد آنها به سامانه اعلام معاملات مشکوک ما متصل شده اند و در هفت ماه گذشته رشد فعال سازی ظرفیت های دستگاه ها را در زمینه مبارزه با پولشویی به میزان ۴۰ تا ۵۰ درصد داشته ایم.

https://www.khabirnews.ir/board/detail/440342/
متهم شدن عمر البشیر به فساد مالی و پولشویی ۱۴.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۴ خرداد ۱۳۹۸ — متهم شدن عمر البشیر به فساد مالی و پولشویی

https://www.khabirnews.ir/board/detail/5126348/
دومین رویداد ملی ایده‌های تحول آفرین قضایی برگزار می‌شود ۱۴.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۷ خرداد ۱۴۰۴ — سازکارهای اجرای تعهدات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

https://www.khabirnews.ir/board/detail/4125751/
برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۵ تیر ۱۴۰۲ — برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

https://www.khabirnews.ir/board/detail/3948016/
شناسایی ۶۵۰۰ فراری مالیاتی با گردش مالی ۴ هزار هزار میلیارد تومان ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۲ اسفند ۱۴۰۱ — دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم افزود: مرکز اطلاعات مالی بر مبنای قانون مبارزه با پولشویی، دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی است و وظایف دبیری این شورا را نیز بر عهده دارد.
شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ۱۲+ صفحه دیگر نیز دیده شده است

https://www.khabirnews.ir/board/detail/917830/
بررسی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در «عشق آباد» ۱۴.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۶ آذر ۱۳۹۸ — به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک، اجلاس کارگروه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اوراسیا در شهر «عشق آباد» آغاز به کار کرد.

https://www.khabirnews.ir/board/detail/4556386/
دستورالعمل شناسایی و مقابله با شرکتهای صوری ابلاغ شد ۱۴.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۱ مرداد ۱۴۰۳ — به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی دبیر شورای پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد: دستورالعمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت های صوری در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب و ابلاغ شده است.
شورای پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ۲+ صفحه دیگر نیز دیده شده است

https://www.khabirnews.ir/board/detail/321923/
دادستانی سودان دستور بازجویی از عمر البشیر را صادر کرد ۱۴.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ — البشیر متهم به پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.

https://www.khabirnews.ir/board/detail/1205221/
بررسی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در «عشق آباد» ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۹ اسفند ۱۳۹۸ — گروه اوراسیایی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سال ۲۰۰۴ تأسیس شد و کشورهایی مانند بلاروس، هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان اعضای آن هستند.
گروه اوراسیایی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ۲+ صفحه دیگر نیز دیده شده است

https://www.khabirnews.ir/board/detail/4865090/
وزارت اقتصاد ارتباط بین FATF و تحریم‌های آمریکا را رد کرد ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۲ دی ۱۴۰۳ — هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور اظهار داشت: آنچه به گروه ویژه اقدام مالی وزن و اعتبار بین المللی داده است، ساختار تشکیلاتی و سازمانی و یا اعضای اصلی fatf نیست بلکه، توصیه ها و استاندارد های این گروه است که توسط بیش از ۲۰۰ کشور دنیا پذیرفته و اجرایی شده و از حمایت بیش از ۳۰ قطعنامه و مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد و خود سازمان ملل متحد برخوردار است.
شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ۱۳+ صفحه دیگر نیز دیده شده است

https://www.khabirnews.ir/board/detail/3294625/
مهر تأیید دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام اینماد ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۴ اسفند ۱۴۰۰ — طبق ماده ۱۰۳ آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸ که مصوب شورای عالی پیشگیری و مقابله از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده که پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران رسیده است، به صراحت ارائه ابزار پذیرش مجازی (درگاه پرداخت) به کسب و کارهای اینترنتی، منوط به داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی شده است و در تبصره ۲ این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده وضعیت اعتباری اینماد (اعم از تعلیق، انقضا و ابطال) را به صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و بانک مذکور مکلف شده از ادامه ارائه خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند.
از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ۲+ صفحه دیگر نیز دیده شده است

https://www.khabirnews.ir/board/detail/5147222/
مقام مسئول: تحریم‌های جدید آمریکا به تصویب پالرمو ربطی ندارد ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۸ خرداد ۱۴۰۴ — دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم درباره تحلیل نادرست مبنی بر ربط دادن تحریم های جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو، گفت: بیش از ۴۰ سال است جمهوری اسلامی ایران مستمرا تحت تحریم های مستمر آمریکا بوده و هست و تمام این تحریم ها در شرایطی بوده که به کنوانسیون پالرمو ملحق نشده بودیم.
مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ۱۵+ صفحه دیگر نیز دیده شده است

https://www.khabirnews.ir/board/detail/1435829/
برترین های شعب، مدیریت شعب استان ها و واحدهای ستادی منتخب بانک توسعه تعاون ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ — اداره کل حسابرسی داخلی، اداره کل مدیریت ریسک و تطبیق، اداره کل مبازره با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اداره کل گزینش به عنوان واحدهای ستادی منتخب معرفی شدند.

گفتگو با هوش مصنوعی

💬 پرسش و پاسخ بر پایه‌ی نتایجی که برات پیدا شده فعال شده. خوشحال می‌شم کمکت کنم بهتر بفهمی یا اطلاعات بیشتری بگیری.