نتایج جستجوی مفهومی
۹۶۲ نتیجه
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1169138/
بازجویی از عمر البشیر درباره تأمین مالی تروریسم و پولشویی ۱۷.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۸ بهمن ۱۳۹۸ — بازجویی از عمر البشیر درباره تأمین مالی تروریسم و پولشویی
بازجویی از عمر البشیر درباره تأمین مالی تروریسم و پولشویی ۱۷.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۸ بهمن ۱۳۹۸ — بازجویی از عمر البشیر درباره تأمین مالی تروریسم و پولشویی
https://www.khabirnews.ir/board/detail/202192/
#داغ_های_مجازی | داغ ترین هشتگ های فضای مجازی در سالی که گذشت ۱۵.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۱ فروردین ۱۳۹۸ — کاربران فضای مجازی همزمان با مطرح شدن دوباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی (fatf ) هشتگ #خیانت_ fatf را به اشتراک گذاشتند و به بخشی از سخنان رهبر انقلاب و نظر ایشان درباره این لایحه اشاره کردند.(اینجا)
#داغ_های_مجازی | داغ ترین هشتگ های فضای مجازی در سالی که گذشت ۱۵.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۱ فروردین ۱۳۹۸ — کاربران فضای مجازی همزمان با مطرح شدن دوباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی (fatf ) هشتگ #خیانت_ fatf را به اشتراک گذاشتند و به بخشی از سخنان رهبر انقلاب و نظر ایشان درباره این لایحه اشاره کردند.(اینجا)
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3883452/
عزم ایران برای برخورد قاطع با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱۵.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۲ بهمن ۱۴۰۱ — در همین راستا؛ ۱۰ بهمن ماه سال جاری هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران گفت: تعداد قابل توجهی از دستگاه ها در گذشته به این سامانه وارد نشده اند، در مجموع ۹۰۰ دستگاه مادر و زیر مجموعه ها که به این سامانه متصل نشده اند را شناسایی کردیم که تاکنون ۳۰ تا ۴۰ درصد آنها به سامانه اعلام معاملات مشکوک ما متصل شده اند و در هفت ماه گذشته رشد فعال سازی ظرفیت های دستگاه ها را در زمینه مبارزه با پولشویی به میزان ۴۰ تا ۵۰ درصد داشته ایم.
عزم ایران برای برخورد قاطع با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱۵.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۲ بهمن ۱۴۰۱ — در همین راستا؛ ۱۰ بهمن ماه سال جاری هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران گفت: تعداد قابل توجهی از دستگاه ها در گذشته به این سامانه وارد نشده اند، در مجموع ۹۰۰ دستگاه مادر و زیر مجموعه ها که به این سامانه متصل نشده اند را شناسایی کردیم که تاکنون ۳۰ تا ۴۰ درصد آنها به سامانه اعلام معاملات مشکوک ما متصل شده اند و در هفت ماه گذشته رشد فعال سازی ظرفیت های دستگاه ها را در زمینه مبارزه با پولشویی به میزان ۴۰ تا ۵۰ درصد داشته ایم.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/440342/
متهم شدن عمر البشیر به فساد مالی و پولشویی ۱۴.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۴ خرداد ۱۳۹۸ — متهم شدن عمر البشیر به فساد مالی و پولشویی
متهم شدن عمر البشیر به فساد مالی و پولشویی ۱۴.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۴ خرداد ۱۳۹۸ — متهم شدن عمر البشیر به فساد مالی و پولشویی
https://www.khabirnews.ir/board/detail/5126348/
دومین رویداد ملی ایده‌های تحول آفرین قضایی برگزار می‌شود ۱۴.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۷ خرداد ۱۴۰۴ — سازکارهای اجرای تعهدات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
دومین رویداد ملی ایده‌های تحول آفرین قضایی برگزار می‌شود ۱۴.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۷ خرداد ۱۴۰۴ — سازکارهای اجرای تعهدات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
https://www.khabirnews.ir/board/detail/4125751/
برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۵ تیر ۱۴۰۲ — برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۵ تیر ۱۴۰۲ — برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3948016/
شناسایی ۶۵۰۰ فراری مالیاتی با گردش مالی ۴ هزار هزار میلیارد تومان ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۲ اسفند ۱۴۰۱ — دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم افزود: مرکز اطلاعات مالی بر مبنای قانون مبارزه با پولشویی، دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی است و وظایف دبیری این شورا را نیز بر عهده دارد.
شناسایی ۶۵۰۰ فراری مالیاتی با گردش مالی ۴ هزار هزار میلیارد تومان ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۲ اسفند ۱۴۰۱ — دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم افزود: مرکز اطلاعات مالی بر مبنای قانون مبارزه با پولشویی، دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی است و وظایف دبیری این شورا را نیز بر عهده دارد.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/917830/
بررسی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در «عشق آباد» ۱۴.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۶ آذر ۱۳۹۸ — به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک، اجلاس کارگروه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اوراسیا در شهر «عشق آباد» آغاز به کار کرد.
بررسی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در «عشق آباد» ۱۴.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۶ آذر ۱۳۹۸ — به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک، اجلاس کارگروه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اوراسیا در شهر «عشق آباد» آغاز به کار کرد.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/4556386/
دستورالعمل شناسایی و مقابله با شرکتهای صوری ابلاغ شد ۱۴.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۱ مرداد ۱۴۰۳ — به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی دبیر شورای پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد: دستورالعمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت های صوری در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب و ابلاغ شده است.
دستورالعمل شناسایی و مقابله با شرکتهای صوری ابلاغ شد ۱۴.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۱ مرداد ۱۴۰۳ — به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی دبیر شورای پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد: دستورالعمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت های صوری در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب و ابلاغ شده است.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/321923/
دادستانی سودان دستور بازجویی از عمر البشیر را صادر کرد ۱۴.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ — البشیر متهم به پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
دادستانی سودان دستور بازجویی از عمر البشیر را صادر کرد ۱۴.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ — البشیر متهم به پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1205221/
بررسی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در «عشق آباد» ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۹ اسفند ۱۳۹۸ — گروه اوراسیایی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سال ۲۰۰۴ تأسیس شد و کشورهایی مانند بلاروس، هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان اعضای آن هستند.
بررسی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در «عشق آباد» ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۹ اسفند ۱۳۹۸ — گروه اوراسیایی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سال ۲۰۰۴ تأسیس شد و کشورهایی مانند بلاروس، هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان اعضای آن هستند.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/4865090/
وزارت اقتصاد ارتباط بین FATF و تحریم‌های آمریکا را رد کرد ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۲ دی ۱۴۰۳ — هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور اظهار داشت: آنچه به گروه ویژه اقدام مالی وزن و اعتبار بین المللی داده است، ساختار تشکیلاتی و سازمانی و یا اعضای اصلی fatf نیست بلکه، توصیه ها و استاندارد های این گروه است که توسط بیش از ۲۰۰ کشور دنیا پذیرفته و اجرایی شده و از حمایت بیش از ۳۰ قطعنامه و مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد و خود سازمان ملل متحد برخوردار است.
وزارت اقتصاد ارتباط بین FATF و تحریم‌های آمریکا را رد کرد ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۲ دی ۱۴۰۳ — هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور اظهار داشت: آنچه به گروه ویژه اقدام مالی وزن و اعتبار بین المللی داده است، ساختار تشکیلاتی و سازمانی و یا اعضای اصلی fatf نیست بلکه، توصیه ها و استاندارد های این گروه است که توسط بیش از ۲۰۰ کشور دنیا پذیرفته و اجرایی شده و از حمایت بیش از ۳۰ قطعنامه و مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد و خود سازمان ملل متحد برخوردار است.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3294625/
مهر تأیید دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام اینماد ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۴ اسفند ۱۴۰۰ — طبق ماده ۱۰۳ آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸ که مصوب شورای عالی پیشگیری و مقابله از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده که پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران رسیده است، به صراحت ارائه ابزار پذیرش مجازی (درگاه پرداخت) به کسب و کارهای اینترنتی، منوط به داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی شده است و در تبصره ۲ این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده وضعیت اعتباری اینماد (اعم از تعلیق، انقضا و ابطال) را به صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و بانک مذکور مکلف شده از ادامه ارائه خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند.
مهر تأیید دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام اینماد ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۴ اسفند ۱۴۰۰ — طبق ماده ۱۰۳ آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸ که مصوب شورای عالی پیشگیری و مقابله از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده که پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران رسیده است، به صراحت ارائه ابزار پذیرش مجازی (درگاه پرداخت) به کسب و کارهای اینترنتی، منوط به داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی شده است و در تبصره ۲ این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده وضعیت اعتباری اینماد (اعم از تعلیق، انقضا و ابطال) را به صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و بانک مذکور مکلف شده از ادامه ارائه خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/5147222/
مقام مسئول: تحریم‌های جدید آمریکا به تصویب پالرمو ربطی ندارد ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۸ خرداد ۱۴۰۴ — دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم درباره تحلیل نادرست مبنی بر ربط دادن تحریم های جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو، گفت: بیش از ۴۰ سال است جمهوری اسلامی ایران مستمرا تحت تحریم های مستمر آمریکا بوده و هست و تمام این تحریم ها در شرایطی بوده که به کنوانسیون پالرمو ملحق نشده بودیم.
مقام مسئول: تحریم‌های جدید آمریکا به تصویب پالرمو ربطی ندارد ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۸ خرداد ۱۴۰۴ — دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم درباره تحلیل نادرست مبنی بر ربط دادن تحریم های جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو، گفت: بیش از ۴۰ سال است جمهوری اسلامی ایران مستمرا تحت تحریم های مستمر آمریکا بوده و هست و تمام این تحریم ها در شرایطی بوده که به کنوانسیون پالرمو ملحق نشده بودیم.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1435829/
برترین های شعب، مدیریت شعب استان ها و واحدهای ستادی منتخب بانک توسعه تعاون ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ — اداره کل حسابرسی داخلی، اداره کل مدیریت ریسک و تطبیق، اداره کل مبازره با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اداره کل گزینش به عنوان واحدهای ستادی منتخب معرفی شدند.
برترین های شعب، مدیریت شعب استان ها و واحدهای ستادی منتخب بانک توسعه تعاون ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ — اداره کل حسابرسی داخلی، اداره کل مدیریت ریسک و تطبیق، اداره کل مبازره با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اداره کل گزینش به عنوان واحدهای ستادی منتخب معرفی شدند.
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 پرسش و پاسخ بر پایه‌ی نتایجی که برات پیدا شده فعال شده. خوشحال می‌شم کمکت کنم بهتر بفهمی یا اطلاعات بیشتری بگیری.