نتایج جستجوی مفهومی
۹۷۱ نتیجه
https://www.khabirnews.ir/board/detail/443955/
ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱۷.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۵ خرداد ۱۳۹۸ — ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱۷.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۵ خرداد ۱۳۹۸ — ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
https://www.khabirnews.ir/board/detail/443659/
ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱۷.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۵ خرداد ۱۳۹۸ — ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱۷.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۵ خرداد ۱۳۹۸ — ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3549822/
سرانجام اختلالات در خدمات بانکی اتباع خارجی چه شد؟ ۱۵.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۳ تیر ۱۴۰۱ — این روند ادامه داشت تا اینکه در ۹ تیر برخی دیگر از بانک ها مانند ملت و ملی، با دریافت ابلاغیه ای از سوی «مدیریت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» با صدور بخشنامه هایی به عنوان «اعمال محدودیت در ارائه خدمات به اشخاص حقیقی خارجی» دسترسی اتباع خارجی را به برخی از خدمات بانکی قطع کردند.
سرانجام اختلالات در خدمات بانکی اتباع خارجی چه شد؟ ۱۵.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۳ تیر ۱۴۰۱ — این روند ادامه داشت تا اینکه در ۹ تیر برخی دیگر از بانک ها مانند ملت و ملی، با دریافت ابلاغیه ای از سوی «مدیریت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» با صدور بخشنامه هایی به عنوان «اعمال محدودیت در ارائه خدمات به اشخاص حقیقی خارجی» دسترسی اتباع خارجی را به برخی از خدمات بانکی قطع کردند.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/2677800/
بررسی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در «دوشنبه» ۱۵.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۸ مرداد ۱۴۰۰ — به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، نمایندگان گروه اوراسیایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مجموعه ای از جلسات موضوعی را در پایتخت تاجیکستان با نمایندگان بخش های دولتی و خصوصی این کشور، برگزار کردند.
بررسی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در «دوشنبه» ۱۵.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۸ مرداد ۱۴۰۰ — به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، نمایندگان گروه اوراسیایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مجموعه ای از جلسات موضوعی را در پایتخت تاجیکستان با نمایندگان بخش های دولتی و خصوصی این کشور، برگزار کردند.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/4200914/
جرم پولشویی متعلق به افراد عادی نیست / برای مقابله با پولشویی و فساد چاره ای جز هوشمند کردن نظارت ها نداریم ۱۵.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۳۱ مرداد ۱۴۰۲ — ذبیح الله خدائیان در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار کرد: پولشویی مجموعه اقداماتی است برای مخفی کردن عواید نامشروع به نحوی که آن عواید مشروع جلوه داده شود.
جرم پولشویی متعلق به افراد عادی نیست / برای مقابله با پولشویی و فساد چاره ای جز هوشمند کردن نظارت ها نداریم ۱۵.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۳۱ مرداد ۱۴۰۲ — ذبیح الله خدائیان در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار کرد: پولشویی مجموعه اقداماتی است برای مخفی کردن عواید نامشروع به نحوی که آن عواید مشروع جلوه داده شود.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/4200571/
شناسایی ۶ هزار دانه درشت فاقد پرونده مالیاتی با ظرفیت مالیات ستانی ۲۰ هزار میلیارد تومانی- اخبار اقتصاد ایران - اخبار اقتصادی تسنیم ۱۵.۱ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۳۱ مرداد ۱۴۰۲ — به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در اولین همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برگزار شد ضمن اشاره به نقش پولشویی در تخریب تولید گفت: اگر هدف رشد تولید و یا هدفی همچون افزایش کیفیت حکمرانی اقتصادی (هوشمندی حکمرانی اقتصادی) دنبال می شود، چاره ای جز تقویت کردن نظام مالی مشوق تولید و تخریب نظام مخرب تولید وجود ندارد.
شناسایی ۶ هزار دانه درشت فاقد پرونده مالیاتی با ظرفیت مالیات ستانی ۲۰ هزار میلیارد تومانی- اخبار اقتصاد ایران - اخبار اقتصادی تسنیم ۱۵.۱ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۳۱ مرداد ۱۴۰۲ — به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در اولین همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برگزار شد ضمن اشاره به نقش پولشویی در تخریب تولید گفت: اگر هدف رشد تولید و یا هدفی همچون افزایش کیفیت حکمرانی اقتصادی (هوشمندی حکمرانی اقتصادی) دنبال می شود، چاره ای جز تقویت کردن نظام مالی مشوق تولید و تخریب نظام مخرب تولید وجود ندارد.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/772729/
اقدامات گسترده بانک ملی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱۵.۱ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۳ مهر ۱۳۹۸ — اقدامات گسترده بانک ملی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
اقدامات گسترده بانک ملی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱۵.۱ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۳ مهر ۱۳۹۸ — اقدامات گسترده بانک ملی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
https://www.khabirnews.ir/board/detail/867958/
چرا فرانسه همدست آمریکاست؟ ۱۵.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۶ آبان ۱۳۹۸ — پاریس، هم میزبان کارگروه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (fatf) است و هم از گروهک تروریستی منافقین از جنایتکارترین سازمان های تروریستی ساخته غرب که برادر بزرگ تر داعش محسوب می شود نیز میزبانی می کند.
چرا فرانسه همدست آمریکاست؟ ۱۵.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۶ آبان ۱۳۹۸ — پاریس، هم میزبان کارگروه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (fatf) است و هم از گروهک تروریستی منافقین از جنایتکارترین سازمان های تروریستی ساخته غرب که برادر بزرگ تر داعش محسوب می شود نیز میزبانی می کند.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3783742/
امضای تفاهم نامه همکاری ایران و ازبکستان درباره مبارزه با تامین مالی تروریسم ۱۵.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۴ آذر ۱۴۰۱ — همچنین در این نشست بازنگری و تقویت تفاهم نامه فی مابین جمهوری اسلامی ایران و کشور روسیه با هدف تقویت تعاملات فی مابین مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد تشکیل ائتلاف شرقی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با محوریت دو کشور به صورت جدی پیگیری شود.
امضای تفاهم نامه همکاری ایران و ازبکستان درباره مبارزه با تامین مالی تروریسم ۱۵.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۴ آذر ۱۴۰۱ — همچنین در این نشست بازنگری و تقویت تفاهم نامه فی مابین جمهوری اسلامی ایران و کشور روسیه با هدف تقویت تعاملات فی مابین مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد تشکیل ائتلاف شرقی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با محوریت دو کشور به صورت جدی پیگیری شود.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/4388264/
سامانه فکتورینگ با ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار به زودی عملیاتی می شود ۱۵.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۷ اسفند ۱۴۰۲ — به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در جمع خبرنگاران در خصوص رونمایی از سند مدیریت ریسک و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: از سال ۹۶ مقرر بود که دولت گذشته در حوزه سند ملی مبارزه با پولشویی اقداماتی را انجام دهد اما اقدامات محدودی انجام شد.
سامانه فکتورینگ با ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار به زودی عملیاتی می شود ۱۵.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۷ اسفند ۱۴۰۲ — به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در جمع خبرنگاران در خصوص رونمایی از سند مدیریت ریسک و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: از سال ۹۶ مقرر بود که دولت گذشته در حوزه سند ملی مبارزه با پولشویی اقداماتی را انجام دهد اما اقدامات محدودی انجام شد.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3783742/
امضای تفاهم نامه همکاری ایران و ازبکستان درباره مبارزه با تامین مالی تروریسم ۱۵.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۴ آذر ۱۴۰۱ — همچنین در حاشیه اجلاس منطقه ای اوراسیا دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم کشورمان با وزیر مالیه کشور تاجیکستان دیدار کرد.
امضای تفاهم نامه همکاری ایران و ازبکستان درباره مبارزه با تامین مالی تروریسم ۱۵.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۴ آذر ۱۴۰۱ — همچنین در حاشیه اجلاس منطقه ای اوراسیا دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم کشورمان با وزیر مالیه کشور تاجیکستان دیدار کرد.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/2780746/
تصمیم گیری درباره FATF منوط به لغو تحریم های ایران است ۱۴.۹ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۲ شهریور ۱۴۰۰ — ابوالفضل عمویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به ادعای برخی از افراد مبنی بر اینکه نپیوستن ایران به fatf باعث می شود که نتوانیم با کشورهای دیگر تبادلات تجاری داشته باشیم، اظهار داشت: fatf یا قواعد کارگروه مالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ساختاری است که در آن تلاش می شود تا کشورها از تامین مالی تروریسم و پولشویی خودداری کنند.
تصمیم گیری درباره FATF منوط به لغو تحریم های ایران است ۱۴.۹ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۲ شهریور ۱۴۰۰ — ابوالفضل عمویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به ادعای برخی از افراد مبنی بر اینکه نپیوستن ایران به fatf باعث می شود که نتوانیم با کشورهای دیگر تبادلات تجاری داشته باشیم، اظهار داشت: fatf یا قواعد کارگروه مالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ساختاری است که در آن تلاش می شود تا کشورها از تامین مالی تروریسم و پولشویی خودداری کنند.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1212364/
الزام ارائه اسناد برای انتقال وجه بالای ۲میلیارد از حساب های شخصی ۱۴.۹ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۱ اسفند ۱۳۹۸ — اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
الزام ارائه اسناد برای انتقال وجه بالای ۲میلیارد از حساب های شخصی ۱۴.۹ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۱ اسفند ۱۳۹۸ — اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1211990/
ارائه اسناد برای انتقال وجه بالای ۲ میلیارد ریال از حساب های شخصی الزامی شد ۱۴.۹ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۱ اسفند ۱۳۹۸ — اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
ارائه اسناد برای انتقال وجه بالای ۲ میلیارد ریال از حساب های شخصی الزامی شد ۱۴.۹ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۱ اسفند ۱۳۹۸ — اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 پرسش و پاسخ بر پایه‌ی نتایجی که برات پیدا شده فعال شده. خوشحال می‌شم کمکت کنم بهتر بفهمی یا اطلاعات بیشتری بگیری.