نتایج جستجوی مفهومی
۹۸۴ نتیجه
https://www.khabirnews.ir/board/detail/2041480/
انتخاب ناظران مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ۱۶.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۳۰ آذر ۱۳۹۹ — انتخاب ناظران مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم
انتخاب ناظران مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ۱۶.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۳۰ آذر ۱۳۹۹ — انتخاب ناظران مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم
https://www.khabirnews.ir/board/detail/4678836/
اعضای ناظر مجلس در ۹ شورا و مجمع ملی مشخص شدند ۱۵.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۰ مهر ۱۴۰۳ — *ناظران مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم مشخص شدند
اعضای ناظر مجلس در ۹ شورا و مجمع ملی مشخص شدند ۱۵.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۰ مهر ۱۴۰۳ — *ناظران مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم مشخص شدند
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3719089/
آماده سازی سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی / خاندوزی: درآمد مالیاتی از محل معادن ۲ برابر شد- اخبار اقتصاد ایران - اخبار اقتصادی تسنیم ۱۵.۱ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۹ مهر ۱۴۰۱ — وی با بیان اینکه در حال حاضر فعالیتهای مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی با سرعتی معادل چند برابر نسبت به سالیان گذشته، دنبال می شود، گفت: تعداد ۱۰۱ هزار فقره گزارش از زمان تشکیل مرکز تا کنون به دبیر خانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، عمدتا از طرف نظام بانکی، رسیده بود که حدود ۴۸ هزار فقره آن به دلیل فقدان کیفیت لازم به آنها بازگردانده و خواسته شد، گزارش های خود را با استاندارد جدید تنظیم نمایند.
آماده سازی سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی / خاندوزی: درآمد مالیاتی از محل معادن ۲ برابر شد- اخبار اقتصاد ایران - اخبار اقتصادی تسنیم ۱۵.۱ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۹ مهر ۱۴۰۱ — وی با بیان اینکه در حال حاضر فعالیتهای مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی با سرعتی معادل چند برابر نسبت به سالیان گذشته، دنبال می شود، گفت: تعداد ۱۰۱ هزار فقره گزارش از زمان تشکیل مرکز تا کنون به دبیر خانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، عمدتا از طرف نظام بانکی، رسیده بود که حدود ۴۸ هزار فقره آن به دلیل فقدان کیفیت لازم به آنها بازگردانده و خواسته شد، گزارش های خود را با استاندارد جدید تنظیم نمایند.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3659609/
نگاه پیشگیرانه در مقابله با پولشویی اولویت دارد- اخبار اقتصاد ایران - اخبار اقتصادی تسنیم ۱۵.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۰ شهریور ۱۴۰۱ — رئیس دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با اشاره به این که موضوع پولشویی موضوعی است که باید تمام نظام بانکی و مالی کشور به آن توجه داشته باشند، ورود به بحث پیشگیری را وظیفه همگانی دانست و افزود: مطابق فرمایش های رهبر معظم انقلاب، پیشگیری از وقوع جرم امری فرا قوه ای است و تعاملات همه مسوولان و اشخاص حقیقی و حقوقی را می طلبد؛ از این رو باید با تخصص و عالمانه به این عرصه وارد شد تا عملکردمان به جای اصلاح، افسادی را در پی نداشته باشد.
نگاه پیشگیرانه در مقابله با پولشویی اولویت دارد- اخبار اقتصاد ایران - اخبار اقتصادی تسنیم ۱۵.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۰ شهریور ۱۴۰۱ — رئیس دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با اشاره به این که موضوع پولشویی موضوعی است که باید تمام نظام بانکی و مالی کشور به آن توجه داشته باشند، ورود به بحث پیشگیری را وظیفه همگانی دانست و افزود: مطابق فرمایش های رهبر معظم انقلاب، پیشگیری از وقوع جرم امری فرا قوه ای است و تعاملات همه مسوولان و اشخاص حقیقی و حقوقی را می طلبد؛ از این رو باید با تخصص و عالمانه به این عرصه وارد شد تا عملکردمان به جای اصلاح، افسادی را در پی نداشته باشد.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/168761/
پرونده «بانک رفاه» به کمیسیون اصل ۹۰ رفت ۱۴.۹ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۸ اسفند ۱۳۹۷ — کمیسیون اقتصادی: انتخابت ناظران مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم
پرونده «بانک رفاه» به کمیسیون اصل ۹۰ رفت ۱۴.۹ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۸ اسفند ۱۳۹۷ — کمیسیون اقتصادی: انتخابت ناظران مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم
https://www.khabirnews.ir/board/detail/168499/
پرونده «بانک رفاه» در کمیسیون اصل ۹۰ بررسی می شود ۱۴.۹ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۸ اسفند ۱۳۹۷ — کمیسیون اقتصادی: انتخابت ناظران مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم
پرونده «بانک رفاه» در کمیسیون اصل ۹۰ بررسی می شود ۱۴.۹ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۸ اسفند ۱۳۹۷ — کمیسیون اقتصادی: انتخابت ناظران مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم
https://www.khabirnews.ir/board/detail/5103121/
لحاق ایران به پالرمو و سی‌اف‌تی شرط لازم برای خروج از لیست سیاه FATF است ۱۴.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ — دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی، به عنوان متولی اصلی و قانونی، مدیریت پرونده ایران در fatf را به دور از حواشی همچون گذشته در چارچوب اقدامات تخصصی فنی و حقوقی و مبتنی بر تقسیم کار ملی دنبال می کند.
لحاق ایران به پالرمو و سی‌اف‌تی شرط لازم برای خروج از لیست سیاه FATF است ۱۴.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ — دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی، به عنوان متولی اصلی و قانونی، مدیریت پرونده ایران در fatf را به دور از حواشی همچون گذشته در چارچوب اقدامات تخصصی فنی و حقوقی و مبتنی بر تقسیم کار ملی دنبال می کند.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3739977/
انتخاب اعضای ناظر مجلس در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۴.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۱ آبان ۱۴۰۱ — همچنین حجت الاسلام والمسلمین حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم، بهارستان و پرند کمیسیون قضائی و حقوقی با ۹۱، فتح اله توسلی نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ از کمیسیون اقتصادی با ۸۸ رای و محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب از کمیسیون شورا ها و امورداخلی کشور با ۱۲۰ رای به اعضای ناظر در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشوئی و تأمین مالی تروریسم انتخاب شدند.
انتخاب اعضای ناظر مجلس در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۴.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۱ آبان ۱۴۰۱ — همچنین حجت الاسلام والمسلمین حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم، بهارستان و پرند کمیسیون قضائی و حقوقی با ۹۱، فتح اله توسلی نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ از کمیسیون اقتصادی با ۸۸ رای و محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب از کمیسیون شورا ها و امورداخلی کشور با ۱۲۰ رای به اعضای ناظر در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشوئی و تأمین مالی تروریسم انتخاب شدند.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/2041480/
انتخاب ناظران مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ۱۴.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۳۰ آذر ۱۳۹۹ — نمایندگان مجلس شورای اسلامی ناظران مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تعیین کردند.
انتخاب ناظران مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ۱۴.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۳۰ آذر ۱۳۹۹ — نمایندگان مجلس شورای اسلامی ناظران مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تعیین کردند.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/349086/
جلسه علنی مجلس آغاز شد / بررسی تفحص از بانک شهر در دستور کار ۱۴.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ — -انتخاب سه نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
جلسه علنی مجلس آغاز شد / بررسی تفحص از بانک شهر در دستور کار ۱۴.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ — -انتخاب سه نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3740187/
اعضای ناظر مجلس در شورای تأمین مالی تروریسم و ستاد مقابله با قاچاق انتخاب شدند- اخبار مجلس و دولت ایران - اخبار سیاسی تسنیم ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۱ آبان ۱۴۰۱ — به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی نتایج انتخاب اعضای ناظر در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم را قرائت کرد.
اعضای ناظر مجلس در شورای تأمین مالی تروریسم و ستاد مقابله با قاچاق انتخاب شدند- اخبار مجلس و دولت ایران - اخبار سیاسی تسنیم ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۱ آبان ۱۴۰۱ — به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی نتایج انتخاب اعضای ناظر در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم را قرائت کرد.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/4053280/
آخرین وضعیت پرونده کینگ مانی / این پرونده ۵۰۰۰ شاکی و مالباخته دارد- اخبار حقوقی و قضایی - اخبار اجتماعی تسنیم ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۱ خرداد ۱۴۰۲ — رییس کل دادگستری استان تهران و نماینده رییس قوه قضاییه در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: این پرونده تا کنون ۸ متهم داشته که در جلسه دادگاه با حضور شکات و مالباختگان پای میز محاکمه دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی خواهند نشست.
آخرین وضعیت پرونده کینگ مانی / این پرونده ۵۰۰۰ شاکی و مالباخته دارد- اخبار حقوقی و قضایی - اخبار اجتماعی تسنیم ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۱ خرداد ۱۴۰۲ — رییس کل دادگستری استان تهران و نماینده رییس قوه قضاییه در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: این پرونده تا کنون ۸ متهم داشته که در جلسه دادگاه با حضور شکات و مالباختگان پای میز محاکمه دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی خواهند نشست.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/4053288/
آغاز محاکمه متهمان پرونده کینگ مانی ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۱ خرداد ۱۴۰۲ — نماینده رئیس قوه قضائیه در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: این پرونده تاکنون هشت متهم داشته که در جلسه دادگاه با حضور شکات و مالباختگان پای میز محاکمه دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی خواهند نشست.
آغاز محاکمه متهمان پرونده کینگ مانی ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۱ خرداد ۱۴۰۲ — نماینده رئیس قوه قضائیه در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: این پرونده تاکنون هشت متهم داشته که در جلسه دادگاه با حضور شکات و مالباختگان پای میز محاکمه دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی خواهند نشست.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3739872/
تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف و امورخیریه در دستور کار امروز مجلس قرار گرفت ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۱ آبان ۱۴۰۱ — * انتخاب ناظر در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی
تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف و امورخیریه در دستور کار امروز مجلس قرار گرفت ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۱ آبان ۱۴۰۱ — * انتخاب ناظر در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3738212/
بررسی استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در دستور کار امروز مجلس قرار گرفت ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۰ آبان ۱۴۰۱ — * انتخاب ناظر در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی
بررسی استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در دستور کار امروز مجلس قرار گرفت ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۰ آبان ۱۴۰۱ — * انتخاب ناظر در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 پرسش و پاسخ بر پایه‌ی نتایجی که برات پیدا شده فعال شده. خوشحال می‌شم کمکت کنم بهتر بفهمی یا اطلاعات بیشتری بگیری.