نتایج جستجوی مفهومی
۹۶۷ نتیجه
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1211305/
تکلیف بودجه ای بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی / انتقال وجوه اشخاص حقیقی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان مشروط به درج «بابت» شد ۱۶.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۱ اسفند ۱۳۹۸ — تکلیف بودجه ای بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی
تکلیف بودجه ای بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی / انتقال وجوه اشخاص حقیقی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان مشروط به درج «بابت» شد ۱۶.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۱ اسفند ۱۳۹۸ — تکلیف بودجه ای بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1211536/
تکلیف بودجه ای بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی ۱۶.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۱ اسفند ۱۳۹۸ — تکلیف بودجه ای بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی
تکلیف بودجه ای بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی ۱۶.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۱ اسفند ۱۳۹۸ — تکلیف بودجه ای بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی
https://www.khabirnews.ir/board/detail/2309179/
آغاز شوک های ارزی با افزایش قیمت بنزین / نرخ ارز را سرکوب نمی کنم ۱۵.۱ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۹ فروردین ۱۴۰۰ — اقدامات بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی
آغاز شوک های ارزی با افزایش قیمت بنزین / نرخ ارز را سرکوب نمی کنم ۱۵.۱ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۹ فروردین ۱۴۰۰ — اقدامات بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1472617/
بانک مرکزی با پولشویی مبارزه می کند / به دنبال کاهش تورم هستیم ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۳ خرداد ۱۳۹۹ — بانک مرکزی با پولشویی مبارزه می کند
بانک مرکزی با پولشویی مبارزه می کند / به دنبال کاهش تورم هستیم ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۳ خرداد ۱۳۹۹ — بانک مرکزی با پولشویی مبارزه می کند
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1124586/
سد بزرگ مصوبه جدید بانک مرکزی در برابر پولشویی ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ — سد بزرگ مصوبه جدید بانک مرکزی در برابر پولشویی
سد بزرگ مصوبه جدید بانک مرکزی در برابر پولشویی ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ — سد بزرگ مصوبه جدید بانک مرکزی در برابر پولشویی
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1543886/
نقدینگی امسال هم استارت رشد را زد / نقد بانک مرکزی در مهار پول ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۲ تیر ۱۳۹۹ — نقد بانک مرکزی در مهار پول
نقدینگی امسال هم استارت رشد را زد / نقد بانک مرکزی در مهار پول ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۲ تیر ۱۳۹۹ — نقد بانک مرکزی در مهار پول
https://www.khabirnews.ir/board/detail/5050020/
بسته نظارتی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ تشریح شد ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ — تمهیدات ویژه بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی
بسته نظارتی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ تشریح شد ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ — تمهیدات ویژه بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی
https://www.khabirnews.ir/board/detail/5050314/
بسته نظارتی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ تشریح شد ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ — تمهیدات ویژه بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی
بسته نظارتی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ تشریح شد ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ — تمهیدات ویژه بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1619056/
سیاست های مهار پول زودتر اجرا شوند ۱۴.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ مرداد ۱۳۹۹ — جزئیات برنامه بانک مرکزی برای مهار پول
سیاست های مهار پول زودتر اجرا شوند ۱۴.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ مرداد ۱۳۹۹ — جزئیات برنامه بانک مرکزی برای مهار پول
https://www.khabirnews.ir/board/detail/682254/
توضیحات روحانی درباره گام سوم / پیشنهاد مخابراتی ایران به عراق / قول پرداخت طلب گندم کاران ۱۴.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۳ شهریور ۱۳۹۸ — قول نوبخت و رئیس بانک مرکزی برای پرداخت طلب گندم کاران
توضیحات روحانی درباره گام سوم / پیشنهاد مخابراتی ایران به عراق / قول پرداخت طلب گندم کاران ۱۴.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۳ شهریور ۱۳۹۸ — قول نوبخت و رئیس بانک مرکزی برای پرداخت طلب گندم کاران
https://www.khabirnews.ir/board/detail/681829/
قول نوبخت و رئیس بانک مرکزی برای پرداخت طلب گندم کاران ۱۴.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۳ شهریور ۱۳۹۸ — قول نوبخت و رئیس بانک مرکزی برای پرداخت طلب گندم کاران
قول نوبخت و رئیس بانک مرکزی برای پرداخت طلب گندم کاران ۱۴.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۳ شهریور ۱۳۹۸ — قول نوبخت و رئیس بانک مرکزی برای پرداخت طلب گندم کاران
https://www.khabirnews.ir/board/detail/772729/
اقدامات گسترده بانک ملی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱۴.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۳ مهر ۱۳۹۸ — در همین راستا، آمار تعداد حساب های مشتریان بانک به اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به صورت ماهانه ارسال و همچنین گزارش واریز وجوه نقد بیش از سقف مقرر به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اعلام می شود.
اقدامات گسترده بانک ملی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱۴.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۳ مهر ۱۳۹۸ — در همین راستا، آمار تعداد حساب های مشتریان بانک به اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به صورت ماهانه ارسال و همچنین گزارش واریز وجوه نقد بیش از سقف مقرر به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اعلام می شود.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3471698/
رصد تراکنش های بانکی مشکوک از امروز آغاز شد- اخبار پول ۱۴.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ خرداد ۱۴۰۱ — به گزارش خبرگزاری تسنیم، دهقان مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی با اعلام این خبر گفت: برای اجرای مقررات بالا دستی قانون ماده ۶۷ و ماده ۱۴ مبارزه با پول شویی اشخاص مکلف به پایش مستمر و خطر پذیری برقراری تعاملات متناسب با سطح فعالیت هستند، بر این اساس اطلاعات برای مبارزه با پول شویی شفافیت و متناسب با ارائه خدمات به مشتریان و متناسب با نیاز و اطلاعات اقتصادی پایش می شوند.
رصد تراکنش های بانکی مشکوک از امروز آغاز شد- اخبار پول ۱۴.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ خرداد ۱۴۰۱ — به گزارش خبرگزاری تسنیم، دهقان مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی با اعلام این خبر گفت: برای اجرای مقررات بالا دستی قانون ماده ۶۷ و ماده ۱۴ مبارزه با پول شویی اشخاص مکلف به پایش مستمر و خطر پذیری برقراری تعاملات متناسب با سطح فعالیت هستند، بر این اساس اطلاعات برای مبارزه با پول شویی شفافیت و متناسب با ارائه خدمات به مشتریان و متناسب با نیاز و اطلاعات اقتصادی پایش می شوند.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/41007/
واریز ۸۰ میلیون دلار کمک خارجی به حساب سازمان های غیر دولتی تاجیکستان ۱۴.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۹ بهمن ۱۳۹۷ — آن زمان «حمیدالله مشرف زاده» معاون بانک ملی تاجیکستان ضمن معرفی قانون مذکور به نمایندگان پارلمان گفته بود اصلاحات مذکور مطابق با توصیه های گروه تدوین اقدامات مالی برای مبارزه با پولشویی (fatf) صورت گرفته است.
واریز ۸۰ میلیون دلار کمک خارجی به حساب سازمان های غیر دولتی تاجیکستان ۱۴.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۹ بهمن ۱۳۹۷ — آن زمان «حمیدالله مشرف زاده» معاون بانک ملی تاجیکستان ضمن معرفی قانون مذکور به نمایندگان پارلمان گفته بود اصلاحات مذکور مطابق با توصیه های گروه تدوین اقدامات مالی برای مبارزه با پولشویی (fatf) صورت گرفته است.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/4267814/
اختیارات جدید بانک مرکزی برای برخورد با بانک های ناتراز ۱۴.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۸ مهر ۱۴۰۲ — اختیارات جدید بانک مرکزی برای برخورد با بانک های ناتراز
اختیارات جدید بانک مرکزی برای برخورد با بانک های ناتراز ۱۴.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۸ مهر ۱۴۰۲ — اختیارات جدید بانک مرکزی برای برخورد با بانک های ناتراز
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 پرسش و پاسخ بر پایه‌ی نتایجی که برات پیدا شده فعال شده. خوشحال می‌شم کمکت کنم بهتر بفهمی یا اطلاعات بیشتری بگیری.