نتایج جستجوی مفهومی
۹۷۹ نتیجه

https://www.khabirnews.ir/board/detail/660580/
ضرورت وجود یک قانون جامع در امر مبارزه با پولشویی ۱۶.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۶ شهریور ۱۳۹۸ — ضرورت وجود یک قانون جامع در امر مبارزه با پولشویی
ضرورت وجود یک قانون جامع در امر مبارزه با پولشویی ۱۶.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۶ شهریور ۱۳۹۸ — ضرورت وجود یک قانون جامع در امر مبارزه با پولشویی

https://www.khabirnews.ir/board/detail/802973/
کلیات لایحه الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد ۱۴.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۲ مهر ۱۳۹۸ — کلیات لایحه الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد
کلیات لایحه الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد ۱۴.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۲ مهر ۱۳۹۸ — کلیات لایحه الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد

https://www.khabirnews.ir/board/detail/377262/
رای مجلس به یک فوریت درباره قانون «مبارزه با پولشویی» ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ — رای مجلس به یک فوریت درباره قانون «مبارزه با پولشویی»
رای مجلس به یک فوریت درباره قانون «مبارزه با پولشویی» ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ — رای مجلس به یک فوریت درباره قانون «مبارزه با پولشویی»

https://www.khabirnews.ir/board/detail/2020225/
ضرورت پایبندی بانک ها به قوانین مبارزه با پولشویی / کنترل ترازنامه بانک ها از ابتدای دی ماه ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۲ آذر ۱۳۹۹ — ضرورت پایبندی بانک ها به قوانین مبارزه با پولشویی
ضرورت پایبندی بانک ها به قوانین مبارزه با پولشویی / کنترل ترازنامه بانک ها از ابتدای دی ماه ۱۴.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۲ آذر ۱۳۹۹ — ضرورت پایبندی بانک ها به قوانین مبارزه با پولشویی

https://www.khabirnews.ir/board/detail/3167571/
تهیه کنندگان توجهی به منشا سرمایه ندارد / قضاوت براساس حکم اسلام ۱۴.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۸ دی ۱۴۰۰ — حسن حسنخانی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نگرش قانون و ضوابط آن درباره مساله پولشویی در حوزه سینما گفت: در ماده یک قانون مبارزه با پولشویی به زبان ساده درباره تعریف «پول کثیف» یا «پولشویی» آمده است؛ هر نوع پول و عایدی مالی که منشا آن ارتکاب یک جرم باشد به عنوان «پول کثیف» به شمار می رود، حال این پول ممکن است در اقتصاد سیاه تبادل شود و یا وارد شبکه اقتصاد رسمی کشور شود که این ورود از طریق یک سری تکنیک ها انجام می شود و پولشوها و قاچاقچی ها نسبت به آن آگاه هستند و می توانند پول های مورد نظر را وارد فضای رسمی اقتصاد کشور کنند.
تهیه کنندگان توجهی به منشا سرمایه ندارد / قضاوت براساس حکم اسلام ۱۴.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۸ دی ۱۴۰۰ — حسن حسنخانی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نگرش قانون و ضوابط آن درباره مساله پولشویی در حوزه سینما گفت: در ماده یک قانون مبارزه با پولشویی به زبان ساده درباره تعریف «پول کثیف» یا «پولشویی» آمده است؛ هر نوع پول و عایدی مالی که منشا آن ارتکاب یک جرم باشد به عنوان «پول کثیف» به شمار می رود، حال این پول ممکن است در اقتصاد سیاه تبادل شود و یا وارد شبکه اقتصاد رسمی کشور شود که این ورود از طریق یک سری تکنیک ها انجام می شود و پولشوها و قاچاقچی ها نسبت به آن آگاه هستند و می توانند پول های مورد نظر را وارد فضای رسمی اقتصاد کشور کنند.

https://www.khabirnews.ir/board/detail/846942/
مخالفان، مسئولیت تصویب نشدن FATF را بپذیرند ۱۴.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ آبان ۱۳۹۸ — منظور از آنچه که در آیین نامه قانون مقابله با پولشویی آمده قطعنامه های شورای امنیت از جمله قطعنامه ۱۲۶۷ و قطعنامه های مربوط به آن، درباره گروه های سه گانه تروریستی طالبان، القاعده و داعش است.
مخالفان، مسئولیت تصویب نشدن FATF را بپذیرند ۱۴.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ آبان ۱۳۹۸ — منظور از آنچه که در آیین نامه قانون مقابله با پولشویی آمده قطعنامه های شورای امنیت از جمله قطعنامه ۱۲۶۷ و قطعنامه های مربوط به آن، درباره گروه های سه گانه تروریستی طالبان، القاعده و داعش است.

https://www.khabirnews.ir/board/detail/808857/
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد ۱۴.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۳ مهر ۱۳۹۸ — آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد ۱۴.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۳ مهر ۱۳۹۸ — آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد

https://www.khabirnews.ir/board/detail/1556686/
روسیه به تحریم های جدید انگلیس پاسخ خواهد داد ۱۴.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۷ تیر ۱۳۹۹ — در این رابطه علیه آنها محدودیت هایی مطابق با قانون «تحریم ها و اقدامات برای مبارزه با پولشویی» و اصلاحیه قانون ماگنیتسکی" اعمال شده است.
روسیه به تحریم های جدید انگلیس پاسخ خواهد داد ۱۴.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۷ تیر ۱۳۹۹ — در این رابطه علیه آنها محدودیت هایی مطابق با قانون «تحریم ها و اقدامات برای مبارزه با پولشویی» و اصلاحیه قانون ماگنیتسکی" اعمال شده است.

https://www.khabirnews.ir/board/detail/5141712/
وزارت اقتصاد: مگر می شود، در ازای دریافت کد ملی، ماهانه رقم هایی پرداخت شود؟ / هرجایی با پول بادآورده مواجه شدید، به آن شک کنید ۱۴.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۵ خرداد ۱۴۰۴ — هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گلایه از برخی دستگاه های حاکمیتی، بر لزوم اجرای «برنامه اقدام» موضوع مواد ۲ تا ۶ آئین نامه اجرایی قانونی مبارزه با پولشویی را در رفع آسیب های فرآیندی و زیرساختی مستعد ظهور و بروز فساد تأکید کرد.
وزارت اقتصاد: مگر می شود، در ازای دریافت کد ملی، ماهانه رقم هایی پرداخت شود؟ / هرجایی با پول بادآورده مواجه شدید، به آن شک کنید ۱۴.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۵ خرداد ۱۴۰۴ — هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گلایه از برخی دستگاه های حاکمیتی، بر لزوم اجرای «برنامه اقدام» موضوع مواد ۲ تا ۶ آئین نامه اجرایی قانونی مبارزه با پولشویی را در رفع آسیب های فرآیندی و زیرساختی مستعد ظهور و بروز فساد تأکید کرد.

https://www.khabirnews.ir/board/detail/2955/
FATF از اقدامات پاکستان ابراز رضایت کرد ۱۴.۱ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۱ دی ۱۳۹۷ — گروه ویژه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی(fatf) بر اساس گزارش ها و تحقیقات انجام شده، رضایت خود را از تلاش های پاکستان و طرح ضربتی مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد.
FATF از اقدامات پاکستان ابراز رضایت کرد ۱۴.۱ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۱ دی ۱۳۹۷ — گروه ویژه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی(fatf) بر اساس گزارش ها و تحقیقات انجام شده، رضایت خود را از تلاش های پاکستان و طرح ضربتی مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد.

https://www.khabirnews.ir/board/detail/845880/
ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ۱۴.۱ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ آبان ۱۳۹۸ — با عنایت به مراتب فوق، ضمن ایفاد« آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی» موضوع تصویب نامه شماره ۹۲۹۸۶/ت۵۷۱۰۱ه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۲ هیات محترم وزیران، خواهشمند است دستور فرمایند با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۶ مفاد آیین نامه مذکور به واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و نسخه ای از آن نیز به این مدیریت کل ارسال گردد.
ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ۱۴.۱ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ آبان ۱۳۹۸ — با عنایت به مراتب فوق، ضمن ایفاد« آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی» موضوع تصویب نامه شماره ۹۲۹۸۶/ت۵۷۱۰۱ه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۲ هیات محترم وزیران، خواهشمند است دستور فرمایند با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۶ مفاد آیین نامه مذکور به واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و نسخه ای از آن نیز به این مدیریت کل ارسال گردد.

https://www.khabirnews.ir/board/detail/846838/
تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک ها الزامی شد ۱۴.۱ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ آبان ۱۳۹۸ — بنا به همین ضرورت، آیین نامه جدید قانون مبارزه با پولشویی با همکاری و مشارکت دستگاه های مرتبط تدوین و پس از تصویب در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و انجام سایر تشریفات قانونی تصویب، نهایتا در جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیئت وزیران به تصویب رسید و طی نامه شماره ۹۲۹۸۶/ت۵۷۱۰۱ه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۲ برای اجرا ابلاغ شد.
تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک ها الزامی شد ۱۴.۱ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ آبان ۱۳۹۸ — بنا به همین ضرورت، آیین نامه جدید قانون مبارزه با پولشویی با همکاری و مشارکت دستگاه های مرتبط تدوین و پس از تصویب در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و انجام سایر تشریفات قانونی تصویب، نهایتا در جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیئت وزیران به تصویب رسید و طی نامه شماره ۹۲۹۸۶/ت۵۷۱۰۱ه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۲ برای اجرا ابلاغ شد.

https://www.khabirnews.ir/board/detail/2369285/
رئیسی: فضای دمیدن در فساد به فضای مبارزه با فساد تبدیل شده است ۱۴.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ — لزوم تشکیل شعب تخصصی مبارزه با پولشویی در استان ها
رئیسی: فضای دمیدن در فساد به فضای مبارزه با فساد تبدیل شده است ۱۴.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ — لزوم تشکیل شعب تخصصی مبارزه با پولشویی در استان ها

https://www.khabirnews.ir/board/detail/2369395/
رئیسی: با فساد فساد گفتن مشکل حل نمی شود / مبارزه با فساد در ذات انقلاب اسلامی نهفته است ۱۴.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ — لزوم تشکیل شعب تخصصی مبارزه با پولشویی در استان ها
رئیسی: با فساد فساد گفتن مشکل حل نمی شود / مبارزه با فساد در ذات انقلاب اسلامی نهفته است ۱۴.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ — لزوم تشکیل شعب تخصصی مبارزه با پولشویی در استان ها

https://www.khabirnews.ir/board/detail/4061638/
سبک جدیدی از مبارزه با فساد ۱۴.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۷ خرداد ۱۴۰۲ — ما نیاز به یک بلوغ در امر مبارزه با فساد داریم.
سبک جدیدی از مبارزه با فساد ۱۴.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۷ خرداد ۱۴۰۲ — ما نیاز به یک بلوغ در امر مبارزه با فساد داریم.
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 پرسش و پاسخ بر پایهی نتایجی که برات پیدا شده فعال شده. خوشحال میشم کمکت کنم بهتر بفهمی یا اطلاعات بیشتری بگیری.