نتایج جستجوی مفهومی
۹۷۹ نتیجه
https://www.khabirnews.ir/board/detail/5192273/
بیانیه مرکز اطلاعات مالی در خصوص مبارزه با تروریسم و دشمنان کشور ۱۶.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۶ تیر ۱۴۰۴ — بیانیه مرکز اطلاعات مالی در خصوص مبارزه با تروریسم و دشمنان کشور
بیانیه مرکز اطلاعات مالی در خصوص مبارزه با تروریسم و دشمنان کشور ۱۶.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۶ تیر ۱۴۰۴ — بیانیه مرکز اطلاعات مالی در خصوص مبارزه با تروریسم و دشمنان کشور
https://www.khabirnews.ir/board/detail/5192314/
بیانیه مرکز اطلاعات مالی در خصوص مبارزه با تروریسم و دشمنان کشور ۱۶.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۶ تیر ۱۴۰۴ — بیانیه مرکز اطلاعات مالی در خصوص مبارزه با تروریسم و دشمنان کشور
بیانیه مرکز اطلاعات مالی در خصوص مبارزه با تروریسم و دشمنان کشور ۱۶.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۶ تیر ۱۴۰۴ — بیانیه مرکز اطلاعات مالی در خصوص مبارزه با تروریسم و دشمنان کشور
https://www.khabirnews.ir/board/detail/5192456/
بیانیه مرکز اطلاعات مالی در خصوص مبارزه با تروریسم و دشمنان کشور ۱۶.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۶ تیر ۱۴۰۴ — بیانیه مرکز اطلاعات مالی در خصوص مبارزه با تروریسم و دشمنان کشور
بیانیه مرکز اطلاعات مالی در خصوص مبارزه با تروریسم و دشمنان کشور ۱۶.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۶ تیر ۱۴۰۴ — بیانیه مرکز اطلاعات مالی در خصوص مبارزه با تروریسم و دشمنان کشور
https://www.khabirnews.ir/board/detail/5192211/
بیانیه مرکز اطلاعات مالی در خصوص مبارزه با تروریسم ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۶ تیر ۱۴۰۴ — بیانیه مرکز اطلاعات مالی در خصوص مبارزه با تروریسم
بیانیه مرکز اطلاعات مالی در خصوص مبارزه با تروریسم ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۶ تیر ۱۴۰۴ — بیانیه مرکز اطلاعات مالی در خصوص مبارزه با تروریسم
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3883452/
عزم ایران برای برخورد قاطع با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱۳.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۲ بهمن ۱۴۰۱ — در همین راستا؛ ۱۰ بهمن ماه سال جاری هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران گفت: تعداد قابل توجهی از دستگاه ها در گذشته به این سامانه وارد نشده اند، در مجموع ۹۰۰ دستگاه مادر و زیر مجموعه ها که به این سامانه متصل نشده اند را شناسایی کردیم که تاکنون ۳۰ تا ۴۰ درصد آنها به سامانه اعلام معاملات مشکوک ما متصل شده اند و در هفت ماه گذشته رشد فعال سازی ظرفیت های دستگاه ها را در زمینه مبارزه با پولشویی به میزان ۴۰ تا ۵۰ درصد داشته ایم.
عزم ایران برای برخورد قاطع با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱۳.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۲ بهمن ۱۴۰۱ — در همین راستا؛ ۱۰ بهمن ماه سال جاری هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران گفت: تعداد قابل توجهی از دستگاه ها در گذشته به این سامانه وارد نشده اند، در مجموع ۹۰۰ دستگاه مادر و زیر مجموعه ها که به این سامانه متصل نشده اند را شناسایی کردیم که تاکنون ۳۰ تا ۴۰ درصد آنها به سامانه اعلام معاملات مشکوک ما متصل شده اند و در هفت ماه گذشته رشد فعال سازی ظرفیت های دستگاه ها را در زمینه مبارزه با پولشویی به میزان ۴۰ تا ۵۰ درصد داشته ایم.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/4518447/
"بابک زنجانی" چگونه بازداشت و محاکمه شد؟ ۱۳.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۲ تیر ۱۴۰۳ — دستور ممنوعیت خروج بابک زنجانی از کشور با گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی
"بابک زنجانی" چگونه بازداشت و محاکمه شد؟ ۱۳.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۲ تیر ۱۴۰۳ — دستور ممنوعیت خروج بابک زنجانی از کشور با گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی
https://www.khabirnews.ir/board/detail/4518468/
بابک زنجانی چگونه بازداشت و محاکمه شد؟ ۱۳.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۲ تیر ۱۴۰۳ — دستور ممنوعیت خروج بابک زنجانی از کشور با گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی
بابک زنجانی چگونه بازداشت و محاکمه شد؟ ۱۳.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۲ تیر ۱۴۰۳ — دستور ممنوعیت خروج بابک زنجانی از کشور با گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی
https://www.khabirnews.ir/board/detail/4517597/
تلنگر جدی دستگاه قضا به بابک زنجانی با ضرب‌الاجل سه ماهه ۱۳.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۲ تیر ۱۴۰۳ — دستور ممنوعیت خروج بابک زنجانی از کشور با گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی
تلنگر جدی دستگاه قضا به بابک زنجانی با ضرب‌الاجل سه ماهه ۱۳.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۲ تیر ۱۴۰۳ — دستور ممنوعیت خروج بابک زنجانی از کشور با گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی
https://www.khabirnews.ir/board/detail/2971707/
آغاز دوره آموزشی کشوری «رسم هجرت» در قم ۱۳.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۲ آبان ۱۴۰۰ — علی ایل بیگی مسئول مرکز مطالعات و هدایت حرکت های جهادی بسیج سازندگی کشور در حاشیه برگزاری این دوره با اشاره به اینکه دبیران مجامع جهادگران کشور و مدیران حرکت های جهادی در این سه روز در خصوص مسائل مختلف به بحث، گفت وگو و تبادل نظر می پردازند، اظهار کرد: در این همایش بحث های مختلف گروه های جهادی واکاوی و بازنگری شده و جهادگران برنامه یکساله فعالیتشان را تدوین می کنند.
آغاز دوره آموزشی کشوری «رسم هجرت» در قم ۱۳.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۲ آبان ۱۴۰۰ — علی ایل بیگی مسئول مرکز مطالعات و هدایت حرکت های جهادی بسیج سازندگی کشور در حاشیه برگزاری این دوره با اشاره به اینکه دبیران مجامع جهادگران کشور و مدیران حرکت های جهادی در این سه روز در خصوص مسائل مختلف به بحث، گفت وگو و تبادل نظر می پردازند، اظهار کرد: در این همایش بحث های مختلف گروه های جهادی واکاوی و بازنگری شده و جهادگران برنامه یکساله فعالیتشان را تدوین می کنند.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/443955/
ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱۳.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۵ خرداد ۱۳۹۸ — ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱۳.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۵ خرداد ۱۳۹۸ — ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
https://www.khabirnews.ir/board/detail/443659/
ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱۳.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۵ خرداد ۱۳۹۸ — ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱۳.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۵ خرداد ۱۳۹۸ — ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
https://www.khabirnews.ir/board/detail/4286299/
صدور رای محکومیت برای ۵۳ متهم پولشویی / ۱۵۸ هزار میلیارد ریال مصادره اموال و جریمه ۱۳.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۷ آبان ۱۴۰۲ — به گزارش مشرق، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به گزارش پرونده های حقوقی این از سال ۹۹ تا شهریور امسال، اعلام کرد: پیگیری های قانونی از طریق مراجع قضایی منجر به صدور رای محکومیت در ۳۲ فقره پرونده قضایی مربوط به ۵۳ متهم پولشویی شده است .
صدور رای محکومیت برای ۵۳ متهم پولشویی / ۱۵۸ هزار میلیارد ریال مصادره اموال و جریمه ۱۳.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۷ آبان ۱۴۰۲ — به گزارش مشرق، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به گزارش پرونده های حقوقی این از سال ۹۹ تا شهریور امسال، اعلام کرد: پیگیری های قانونی از طریق مراجع قضایی منجر به صدور رای محکومیت در ۳۲ فقره پرونده قضایی مربوط به ۵۳ متهم پولشویی شده است .
https://www.khabirnews.ir/board/detail/4326924/
صدور حکم قطعی پرونده پولشویی ۷۱۰ میلیارد در آذربایجان غربی ۱۳.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۹ آذر ۱۴۰۲ — به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، ناصر عتباتی بیان داشت: برابر گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی کشور مبنی بر اینکه فردی در ماکو اقدام به انتقال غیرمجاز صرافی و پولشویی می کند، موضوع در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفت.
صدور حکم قطعی پرونده پولشویی ۷۱۰ میلیارد در آذربایجان غربی ۱۳.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۹ آذر ۱۴۰۲ — به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، ناصر عتباتی بیان داشت: برابر گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی کشور مبنی بر اینکه فردی در ماکو اقدام به انتقال غیرمجاز صرافی و پولشویی می کند، موضوع در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفت.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/21654/
پیوستن به لایحه fatf مخاطرات امنیتی جدی در بردارد / آمریکا به دنبال تغییر رفتار سیاسی نظام جمهوری اسلامی است ۱۳.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۹ دی ۱۳۹۷ — اینک که در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب ملت بزرگ ایران به رهبری الهی امام خمینی (ره) به سر می بریم، بحث ها پیرامون تصویب ۲ لایحه بسیار مهم از لوایح fatf موسوم به لایحه مبارزه با جرایم سازمان یافته و مبارزه با تامین مالی تروریسم در بالاترین سطوح سیاسی و نخبگانی کشور بالا گرفته است.
پیوستن به لایحه fatf مخاطرات امنیتی جدی در بردارد / آمریکا به دنبال تغییر رفتار سیاسی نظام جمهوری اسلامی است ۱۳.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۹ دی ۱۳۹۷ — اینک که در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب ملت بزرگ ایران به رهبری الهی امام خمینی (ره) به سر می بریم، بحث ها پیرامون تصویب ۲ لایحه بسیار مهم از لوایح fatf موسوم به لایحه مبارزه با جرایم سازمان یافته و مبارزه با تامین مالی تروریسم در بالاترین سطوح سیاسی و نخبگانی کشور بالا گرفته است.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/5148011/
حسابرسی ۵۵ هزار شرکت توسط ۳۱۴ موسسه رسمی در یک سال گذشته ۱۳.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۸ خرداد ۱۴۰۴ — همکاری جامعه حسابداران با مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی
حسابرسی ۵۵ هزار شرکت توسط ۳۱۴ موسسه رسمی در یک سال گذشته ۱۳.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۸ خرداد ۱۴۰۴ — همکاری جامعه حسابداران با مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 پرسش و پاسخ بر پایه‌ی نتایجی که برات پیدا شده فعال شده. خوشحال می‌شم کمکت کنم بهتر بفهمی یا اطلاعات بیشتری بگیری.