نتایج جستجوی مفهومی
۹۸۴ نتیجه
https://www.khabirnews.ir/board/detail/452871/
تخلف دولت در صدور بخشنامه قانون مبارزه با پولشویی ۱۷.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۸ خرداد ۱۳۹۸ — تخلف دولت در صدور بخشنامه قانون مبارزه با پولشویی
تخلف دولت در صدور بخشنامه قانون مبارزه با پولشویی ۱۷.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۸ خرداد ۱۳۹۸ — تخلف دولت در صدور بخشنامه قانون مبارزه با پولشویی
https://www.khabirnews.ir/board/detail/452623/
دولت بر خلاف قانون، بخشنامه قانون مبارزه با پولشویی را صادر کرده است ۱۵.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۸ خرداد ۱۳۹۸ — دولت بر خلاف قانون، بخشنامه قانون مبارزه با پولشویی را صادر کرده است
دولت بر خلاف قانون، بخشنامه قانون مبارزه با پولشویی را صادر کرده است ۱۵.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۸ خرداد ۱۳۹۸ — دولت بر خلاف قانون، بخشنامه قانون مبارزه با پولشویی را صادر کرده است
https://www.khabirnews.ir/board/detail/452821/
ابطحی خبر داد: تخلف قانونی دولت در صدور بخشنامه قانون مبارزه با پولشویی ۱۵.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۸ خرداد ۱۳۹۸ — ابطحی خبر داد: تخلف قانونی دولت در صدور بخشنامه قانون مبارزه با پولشویی
ابطحی خبر داد: تخلف قانونی دولت در صدور بخشنامه قانون مبارزه با پولشویی ۱۵.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۸ خرداد ۱۳۹۸ — ابطحی خبر داد: تخلف قانونی دولت در صدور بخشنامه قانون مبارزه با پولشویی
https://www.khabirnews.ir/board/detail/802973/
کلیات لایحه الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد ۱۵.۱ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۲ مهر ۱۳۹۸ — کلیات لایحه الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد
کلیات لایحه الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد ۱۵.۱ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۲ مهر ۱۳۹۸ — کلیات لایحه الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد
https://www.khabirnews.ir/board/detail/467964/
شهروندان می توانند اطلاعات اموال نامشروع را به دادستان اعلام کنند ۱۵.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۲ تیر ۱۳۹۸ — بر این اساس دادستان های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی مکلف است اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.
شهروندان می توانند اطلاعات اموال نامشروع را به دادستان اعلام کنند ۱۵.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۲ تیر ۱۳۹۸ — بر این اساس دادستان های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی مکلف است اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1542287/
چالش های مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایران ۱۵.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۱ تیر ۱۳۹۹ — وی در ادامه به برخی خلاءهای قانونی در مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره و اضافه کرد: متاسفانه در ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی افراد تنها زمانی ملزم به شناسایی در هنگام افتتاح حساب بانکی شده اند که قرینه ای بر وجود تخلف وجود داشته باشد که این راه گریز و یک خلاء قانونی محسوب می شود یا در اصل ۱۴۲ قانون اساسی بررسی دارایی افراد مورد تاکید قرار گرفته ولی رعایت نمی شود.
چالش های مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایران ۱۵.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۱ تیر ۱۳۹۹ — وی در ادامه به برخی خلاءهای قانونی در مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره و اضافه کرد: متاسفانه در ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی افراد تنها زمانی ملزم به شناسایی در هنگام افتتاح حساب بانکی شده اند که قرینه ای بر وجود تخلف وجود داشته باشد که این راه گریز و یک خلاء قانونی محسوب می شود یا در اصل ۱۴۲ قانون اساسی بررسی دارایی افراد مورد تاکید قرار گرفته ولی رعایت نمی شود.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/2319726/
چک های تضمینی به نام می شود / لایحه مربوط به قانون صدور چک از پولشویی پیشگیری می کند ۱۴.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۴ فروردین ۱۴۰۰ — لایحه مربوط به قانون صدور چک از پولشویی پیشگیری می کند
چک های تضمینی به نام می شود / لایحه مربوط به قانون صدور چک از پولشویی پیشگیری می کند ۱۴.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۴ فروردین ۱۴۰۰ — لایحه مربوط به قانون صدور چک از پولشویی پیشگیری می کند
https://www.khabirnews.ir/board/detail/808857/
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۳ مهر ۱۳۹۸ — آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۳ مهر ۱۳۹۸ — آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1556686/
روسیه به تحریم های جدید انگلیس پاسخ خواهد داد ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۷ تیر ۱۳۹۹ — در این رابطه علیه آنها محدودیت هایی مطابق با قانون «تحریم ها و اقدامات برای مبارزه با پولشویی» و اصلاحیه قانون ماگنیتسکی" اعمال شده است.
روسیه به تحریم های جدید انگلیس پاسخ خواهد داد ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۷ تیر ۱۳۹۹ — در این رابطه علیه آنها محدودیت هایی مطابق با قانون «تحریم ها و اقدامات برای مبارزه با پولشویی» و اصلاحیه قانون ماگنیتسکی" اعمال شده است.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/845880/
ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ آبان ۱۳۹۸ — با عنایت به مراتب فوق، ضمن ایفاد« آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی» موضوع تصویب نامه شماره ۹۲۹۸۶/ت۵۷۱۰۱ه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۲ هیات محترم وزیران، خواهشمند است دستور فرمایند با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۶ مفاد آیین نامه مذکور به واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و نسخه ای از آن نیز به این مدیریت کل ارسال گردد.
ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ آبان ۱۳۹۸ — با عنایت به مراتب فوق، ضمن ایفاد« آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی» موضوع تصویب نامه شماره ۹۲۹۸۶/ت۵۷۱۰۱ه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۲ هیات محترم وزیران، خواهشمند است دستور فرمایند با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۶ مفاد آیین نامه مذکور به واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و نسخه ای از آن نیز به این مدیریت کل ارسال گردد.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3143704/
انتقاد بانکی ها به طرح مجلسی ها ۱۴.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۰ دی ۱۴۰۰ — طرح مجلس در تضاد با قانون تسهیل اعطای تسهیلات
انتقاد بانکی ها به طرح مجلسی ها ۱۴.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۰ دی ۱۴۰۰ — طرح مجلس در تضاد با قانون تسهیل اعطای تسهیلات
https://www.khabirnews.ir/board/detail/846942/
مخالفان، مسئولیت تصویب نشدن FATF را بپذیرند ۱۴.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ آبان ۱۳۹۸ — منظور از آنچه که در آیین نامه قانون مقابله با پولشویی آمده قطعنامه های شورای امنیت از جمله قطعنامه ۱۲۶۷ و قطعنامه های مربوط به آن، درباره گروه های سه گانه تروریستی طالبان، القاعده و داعش است.
مخالفان، مسئولیت تصویب نشدن FATF را بپذیرند ۱۴.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ آبان ۱۳۹۸ — منظور از آنچه که در آیین نامه قانون مقابله با پولشویی آمده قطعنامه های شورای امنیت از جمله قطعنامه ۱۲۶۷ و قطعنامه های مربوط به آن، درباره گروه های سه گانه تروریستی طالبان، القاعده و داعش است.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1849730/
تخلف دولت در اجرای قانون خرید تضمینی / مجلس قیمت گندم را اصلاح کند ۱۴.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۰ مهر ۱۳۹۹ — تخلف دولت در اجرای قانون خرید تضمینی
تخلف دولت در اجرای قانون خرید تضمینی / مجلس قیمت گندم را اصلاح کند ۱۴.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۰ مهر ۱۳۹۹ — تخلف دولت در اجرای قانون خرید تضمینی
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1849820/
تخلف دولت در اجرای قانون خرید تضمینی / نرخ ۴ هزار تومانی برای گندم داخلی نامناسب است ۱۴.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۰ مهر ۱۳۹۹ — تخلف دولت در اجرای قانون خرید تضمینی
تخلف دولت در اجرای قانون خرید تضمینی / نرخ ۴ هزار تومانی برای گندم داخلی نامناسب است ۱۴.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۰ مهر ۱۳۹۹ — تخلف دولت در اجرای قانون خرید تضمینی
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1850180/
تخلف دولت در اجرای قانون خرید تضمینی / مجلس قیمت گندم را اصلاح کند ۱۴.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۰ مهر ۱۳۹۹ — تخلف دولت در اجرای قانون خرید تضمینی
تخلف دولت در اجرای قانون خرید تضمینی / مجلس قیمت گندم را اصلاح کند ۱۴.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۰ مهر ۱۳۹۹ — تخلف دولت در اجرای قانون خرید تضمینی
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 پرسش و پاسخ بر پایه‌ی نتایجی که برات پیدا شده فعال شده. خوشحال می‌شم کمکت کنم اونها رو بهتر درک کنی و یا اطلاعات بیشتری کسب کنی.