نتایج جستجوی مفهومی
۹۷۰ نتیجه
https://www.khabirnews.ir/board/detail/802973/
کلیات لایحه الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد ۱۷.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۲ مهر ۱۳۹۸ — کلیات لایحه الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد
کلیات لایحه الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد ۱۷.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۲ مهر ۱۳۹۸ — کلیات لایحه الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3323740/
استرداد ۹ لایحه از سوی دولت و اعلام وصول ۶ طرح و لایحه جدید ۱۵.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۴ اسفند ۱۴۰۰ — لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی
استرداد ۹ لایحه از سوی دولت و اعلام وصول ۶ طرح و لایحه جدید ۱۵.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۴ اسفند ۱۴۰۰ — لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی
https://www.khabirnews.ir/board/detail/377262/
رای مجلس به یک فوریت درباره قانون «مبارزه با پولشویی» ۱۵.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ — رای مجلس به یک فوریت درباره قانون «مبارزه با پولشویی»
رای مجلس به یک فوریت درباره قانون «مبارزه با پولشویی» ۱۵.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ — رای مجلس به یک فوریت درباره قانون «مبارزه با پولشویی»
https://www.khabirnews.ir/board/detail/846838/
تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک ها الزامی شد ۱۵.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ آبان ۱۳۹۸ — بنا به همین ضرورت، آیین نامه جدید قانون مبارزه با پولشویی با همکاری و مشارکت دستگاه های مرتبط تدوین و پس از تصویب در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و انجام سایر تشریفات قانونی تصویب، نهایتا در جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیئت وزیران به تصویب رسید و طی نامه شماره ۹۲۹۸۶/ت۵۷۱۰۱ه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۲ برای اجرا ابلاغ شد.
تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک ها الزامی شد ۱۵.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ آبان ۱۳۹۸ — بنا به همین ضرورت، آیین نامه جدید قانون مبارزه با پولشویی با همکاری و مشارکت دستگاه های مرتبط تدوین و پس از تصویب در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و انجام سایر تشریفات قانونی تصویب، نهایتا در جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیئت وزیران به تصویب رسید و طی نامه شماره ۹۲۹۸۶/ت۵۷۱۰۱ه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۲ برای اجرا ابلاغ شد.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1631030/
فهرست لوایح معوق دوره دهم مجلس اعلام وصول شد ۱۵.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۲ مرداد ۱۳۹۹ — - لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی
فهرست لوایح معوق دوره دهم مجلس اعلام وصول شد ۱۵.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۲ مرداد ۱۳۹۹ — - لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3324874/
استرداد ۹ لایحه از سوی دولت و اعلام وصول ۶ طرح و لایحه جدید ۱۵.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۴ اسفند ۱۴۰۰ — - لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی
استرداد ۹ لایحه از سوی دولت و اعلام وصول ۶ طرح و لایحه جدید ۱۵.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۴ اسفند ۱۴۰۰ — - لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3323769/
اعلام وصول لایحه اجازه مادران در افتتاح سپرده و خرید سهام اطفال ۱۵.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۴ اسفند ۱۴۰۰ — - لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی
اعلام وصول لایحه اجازه مادران در افتتاح سپرده و خرید سهام اطفال ۱۵.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۴ اسفند ۱۴۰۰ — - لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3323777/
اعلام وصول ۶ طرح و لایحه جدید در مجلس- اخبار مجلس و دولت ایران - اخبار سیاسی تسنیم ۱۵.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۴ اسفند ۱۴۰۰ — - لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی
اعلام وصول ۶ طرح و لایحه جدید در مجلس- اخبار مجلس و دولت ایران - اخبار سیاسی تسنیم ۱۵.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۴ اسفند ۱۴۰۰ — - لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی
https://www.khabirnews.ir/board/detail/1631002/
فهرست لوایح معوق دوره دهم مجلس اعلام وصول شد ۱۵.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۲ مرداد ۱۳۹۹ — - لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی
فهرست لوایح معوق دوره دهم مجلس اعلام وصول شد ۱۵.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۲ مرداد ۱۳۹۹ — - لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی
https://www.khabirnews.ir/board/detail/845880/
ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ۱۵.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ آبان ۱۳۹۸ — با عنایت به مراتب فوق، ضمن ایفاد« آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی» موضوع تصویب نامه شماره ۹۲۹۸۶/ت۵۷۱۰۱ه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۲ هیات محترم وزیران، خواهشمند است دستور فرمایند با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۶ مفاد آیین نامه مذکور به واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و نسخه ای از آن نیز به این مدیریت کل ارسال گردد.
ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ۱۵.۴ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ آبان ۱۳۹۸ — با عنایت به مراتب فوق، ضمن ایفاد« آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی» موضوع تصویب نامه شماره ۹۲۹۸۶/ت۵۷۱۰۱ه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۲ هیات محترم وزیران، خواهشمند است دستور فرمایند با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۶ مفاد آیین نامه مذکور به واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و نسخه ای از آن نیز به این مدیریت کل ارسال گردد.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/452871/
تخلف دولت در صدور بخشنامه قانون مبارزه با پولشویی ۱۵.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۸ خرداد ۱۳۹۸ — تخلف دولت در صدور بخشنامه قانون مبارزه با پولشویی
تخلف دولت در صدور بخشنامه قانون مبارزه با پولشویی ۱۵.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۸ خرداد ۱۳۹۸ — تخلف دولت در صدور بخشنامه قانون مبارزه با پولشویی
https://www.khabirnews.ir/board/detail/846942/
مخالفان، مسئولیت تصویب نشدن FATF را بپذیرند ۱۵.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ آبان ۱۳۹۸ — منظور از آنچه که در آیین نامه قانون مقابله با پولشویی آمده قطعنامه های شورای امنیت از جمله قطعنامه ۱۲۶۷ و قطعنامه های مربوط به آن، درباره گروه های سه گانه تروریستی طالبان، القاعده و داعش است.
مخالفان، مسئولیت تصویب نشدن FATF را بپذیرند ۱۵.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۸ آبان ۱۳۹۸ — منظور از آنچه که در آیین نامه قانون مقابله با پولشویی آمده قطعنامه های شورای امنیت از جمله قطعنامه ۱۲۶۷ و قطعنامه های مربوط به آن، درباره گروه های سه گانه تروریستی طالبان، القاعده و داعش است.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/2319726/
چک های تضمینی به نام می شود / لایحه مربوط به قانون صدور چک از پولشویی پیشگیری می کند ۱۵.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۴ فروردین ۱۴۰۰ — لایحه مربوط به قانون صدور چک از پولشویی پیشگیری می کند
چک های تضمینی به نام می شود / لایحه مربوط به قانون صدور چک از پولشویی پیشگیری می کند ۱۵.۳ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۴ فروردین ۱۴۰۰ — لایحه مربوط به قانون صدور چک از پولشویی پیشگیری می کند
https://www.khabirnews.ir/board/detail/4287884/
ورود مرکز اطلاعات مالی به کتمان اطلاعات محتکران مسکن از سوی شهرداریها - تسنیم ۱۵.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۸ آبان ۱۴۰۲ — این مقام مسوول در ادامه عنوان نمود، برابر ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی شهرداری ها مکلف هستند قانون و آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا نمایند و در مواد ۶و۷ قانون مبارزه با پولشویی نیز به صراحت شهرداری ها مکلف به احراز هویت و شناسایی دقیق مراجعین و مالکان واقعی بوده و می بایست اطلاعات و مستندات مربوط به آنها را به علاوه عملیات مشکوک ثبتی ، بانکی ، سرمایه گذاری ، صرافی ، کارگزاری و مانند آنها را به مرکز اطلاعات مالی ارایه نمایند.
ورود مرکز اطلاعات مالی به کتمان اطلاعات محتکران مسکن از سوی شهرداریها - تسنیم ۱۵.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۸ آبان ۱۴۰۲ — این مقام مسوول در ادامه عنوان نمود، برابر ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی شهرداری ها مکلف هستند قانون و آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا نمایند و در مواد ۶و۷ قانون مبارزه با پولشویی نیز به صراحت شهرداری ها مکلف به احراز هویت و شناسایی دقیق مراجعین و مالکان واقعی بوده و می بایست اطلاعات و مستندات مربوط به آنها را به علاوه عملیات مشکوک ثبتی ، بانکی ، سرمایه گذاری ، صرافی ، کارگزاری و مانند آنها را به مرکز اطلاعات مالی ارایه نمایند.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/469505/
یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی الحاق شد ۱۵.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۲ تیر ۱۳۹۸ — یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی الحاق شد
یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی الحاق شد ۱۵.۲ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۲ تیر ۱۳۹۸ — یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی الحاق شد
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 پرسش و پاسخ بر پایه‌ی نتایجی که برات پیدا شده فعال شده. خوشحال می‌شم کمکت کنم اونها رو بهتر درک کنی و یا اطلاعات بیشتری کسب کنی.