نتایج جستجوی مفهومی
۹۵۴ نتیجه
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3444935/
دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد ۱۷.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ — دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد ۱۷.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ — دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3445471/
دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد ۱۷.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ — دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد ۱۷.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ — دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
https://www.khabirnews.ir/board/detail/5191036/
پاسخ رئیس FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل ۱۵.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۶ تیر ۱۴۰۴ — این مقام مسئول با گلایه از فرصت سوزی برخی دستگاه ها باوجود پیگیری های متعدد و مکرر مرکز اطلاعات مالی تصریح کرد: این سازمان ها و نهاد ها در انجام تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم به ویژه اجرای برنامه اقدام داخلی در رفع آسیب های موجود نظام پولی و مالی کشور همچنین تکمیل برنامه اقدام توافقی کشور با fatf برای خروج از لیست سیاه، اهتمام لازم را معمول نمی نمایند.
پاسخ رئیس FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل ۱۵.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۶ تیر ۱۴۰۴ — این مقام مسئول با گلایه از فرصت سوزی برخی دستگاه ها باوجود پیگیری های متعدد و مکرر مرکز اطلاعات مالی تصریح کرد: این سازمان ها و نهاد ها در انجام تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم به ویژه اجرای برنامه اقدام داخلی در رفع آسیب های موجود نظام پولی و مالی کشور همچنین تکمیل برنامه اقدام توافقی کشور با fatf برای خروج از لیست سیاه، اهتمام لازم را معمول نمی نمایند.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/5126348/
دومین رویداد ملی ایده‌های تحول آفرین قضایی برگزار می‌شود ۱۴.۹ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۷ خرداد ۱۴۰۴ — سازکارهای اجرای تعهدات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
دومین رویداد ملی ایده‌های تحول آفرین قضایی برگزار می‌شود ۱۴.۹ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۷ خرداد ۱۴۰۴ — سازکارهای اجرای تعهدات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
https://www.khabirnews.ir/board/detail/4912160/
توصیه های FATF در متن قانون مبارزه با پولشویی کشور وجود دارد - خبرگزاری مهر ۱۴.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۶ بهمن ۱۴۰۳ — معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، جامعه دانشگاهی و دانشجویی کشور را به مطالعه دقیق مجموعه استانداردهای fatf و قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور دعوت و اعلام کرد: توصیه های کلیدی fatf و از جمله توصیه ۴۰ این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در حال اجراست و این قانون و مقررات با تأیید و تصویب تمام دستگاه های امنیتی، قضائی و حاکمیتی کشور در قالب شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و هیئت وزیران و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است و اگر نگرانی های افشا شیوه های دورزدن تحریم یا اطلاعات از طریق عادی سازی پرونده ایران در fatf قابل تأمل بود، توصیه های مربوطه fatf عینا در قانون و مقررات داخلی کشور قرار نمی گرفت.
توصیه های FATF در متن قانون مبارزه با پولشویی کشور وجود دارد - خبرگزاری مهر ۱۴.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۶ بهمن ۱۴۰۳ — معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، جامعه دانشگاهی و دانشجویی کشور را به مطالعه دقیق مجموعه استانداردهای fatf و قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور دعوت و اعلام کرد: توصیه های کلیدی fatf و از جمله توصیه ۴۰ این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در حال اجراست و این قانون و مقررات با تأیید و تصویب تمام دستگاه های امنیتی، قضائی و حاکمیتی کشور در قالب شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و هیئت وزیران و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است و اگر نگرانی های افشا شیوه های دورزدن تحریم یا اطلاعات از طریق عادی سازی پرونده ایران در fatf قابل تأمل بود، توصیه های مربوطه fatf عینا در قانون و مقررات داخلی کشور قرار نمی گرفت.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3948016/
شناسایی ۶۵۰۰ فراری مالیاتی با گردش مالی ۴ هزار هزار میلیارد تومان ۱۴.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۲ اسفند ۱۴۰۱ — خانی در ادامه تاکید کرد: تا به امروز نزدیک یک میلیون شخص مشمول قانون را شناسایی کرده ایم که برابر قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می بایست به سامانه ارسال معاملات مشکوک و به تبع آن به سامانه رتبه بندی و ارزیابی عملکرد اشخاص مشمول متصل و برای سیاست های ابلاغی شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی، اقدامات لازم را معمول کنند.
شناسایی ۶۵۰۰ فراری مالیاتی با گردش مالی ۴ هزار هزار میلیارد تومان ۱۴.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۲ اسفند ۱۴۰۱ — خانی در ادامه تاکید کرد: تا به امروز نزدیک یک میلیون شخص مشمول قانون را شناسایی کرده ایم که برابر قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می بایست به سامانه ارسال معاملات مشکوک و به تبع آن به سامانه رتبه بندی و ارزیابی عملکرد اشخاص مشمول متصل و برای سیاست های ابلاغی شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی، اقدامات لازم را معمول کنند.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/5134475/
شرایط جدید دریافت دسته چک اعلام شد ۱۴.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۱ خرداد ۱۴۰۴ — این اقدام بخشی از اجرای قانون مالیات های مستقیم و مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم است که به صورت جدی از سوی بانک ها و مؤسسات اعتباری دنبال می شود.
شرایط جدید دریافت دسته چک اعلام شد ۱۴.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۱ خرداد ۱۴۰۴ — این اقدام بخشی از اجرای قانون مالیات های مستقیم و مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم است که به صورت جدی از سوی بانک ها و مؤسسات اعتباری دنبال می شود.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/339107/
متن کامل «طرح بانکداری جمهوری اسلامی» ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ — ۴) ضوابط و دستورالعمل های ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛
متن کامل «طرح بانکداری جمهوری اسلامی» ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ — ۴) ضوابط و دستورالعمل های ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3948016/
شناسایی ۶۵۰۰ فراری مالیاتی با گردش مالی ۴ هزار هزار میلیارد تومان ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۲ اسفند ۱۴۰۱ — دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم افزود: مرکز اطلاعات مالی بر مبنای قانون مبارزه با پولشویی، دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی است و وظایف دبیری این شورا را نیز بر عهده دارد.
شناسایی ۶۵۰۰ فراری مالیاتی با گردش مالی ۴ هزار هزار میلیارد تومان ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۲ اسفند ۱۴۰۱ — دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم افزود: مرکز اطلاعات مالی بر مبنای قانون مبارزه با پولشویی، دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی است و وظایف دبیری این شورا را نیز بر عهده دارد.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/5121701/
اگر زنگنه وزیر نمی شد، در کرسنت محکوم نمی شدیم / چرا دهک های برخوردار باید از یارانه بیشتری برخوردار باشند؟ ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۵ خرداد ۱۴۰۴ — واقعیت این است که ما اصل موضوع مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را قبول داریم.
اگر زنگنه وزیر نمی شد، در کرسنت محکوم نمی شدیم / چرا دهک های برخوردار باید از یارانه بیشتری برخوردار باشند؟ ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۵ خرداد ۱۴۰۴ — واقعیت این است که ما اصل موضوع مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را قبول داریم.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/443955/
ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۵ خرداد ۱۳۹۸ — ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۵ خرداد ۱۳۹۸ — ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
https://www.khabirnews.ir/board/detail/443659/
ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۵ خرداد ۱۳۹۸ — ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۵ خرداد ۱۳۹۸ — ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
https://www.khabirnews.ir/board/detail/5129980/
FATF در برابر اقدامات ایران گام‌های اعتمادساز بردارد ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۹ خرداد ۱۴۰۴ — منبع: شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم
FATF در برابر اقدامات ایران گام‌های اعتمادساز بردارد ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۹ خرداد ۱۴۰۴ — منبع: شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3883452/
عزم ایران برای برخورد قاطع با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۲ بهمن ۱۴۰۱ — در همین راستا؛ ۱۰ بهمن ماه سال جاری هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران گفت: تعداد قابل توجهی از دستگاه ها در گذشته به این سامانه وارد نشده اند، در مجموع ۹۰۰ دستگاه مادر و زیر مجموعه ها که به این سامانه متصل نشده اند را شناسایی کردیم که تاکنون ۳۰ تا ۴۰ درصد آنها به سامانه اعلام معاملات مشکوک ما متصل شده اند و در هفت ماه گذشته رشد فعال سازی ظرفیت های دستگاه ها را در زمینه مبارزه با پولشویی به میزان ۴۰ تا ۵۰ درصد داشته ایم.
عزم ایران برای برخورد قاطع با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۲ بهمن ۱۴۰۱ — در همین راستا؛ ۱۰ بهمن ماه سال جاری هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران گفت: تعداد قابل توجهی از دستگاه ها در گذشته به این سامانه وارد نشده اند، در مجموع ۹۰۰ دستگاه مادر و زیر مجموعه ها که به این سامانه متصل نشده اند را شناسایی کردیم که تاکنون ۳۰ تا ۴۰ درصد آنها به سامانه اعلام معاملات مشکوک ما متصل شده اند و در هفت ماه گذشته رشد فعال سازی ظرفیت های دستگاه ها را در زمینه مبارزه با پولشویی به میزان ۴۰ تا ۵۰ درصد داشته ایم.
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3948305/
توضیح مرکز اطلاعات مالی درمورد به روزرسانی وظایف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی ۱۴.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۲ اسفند ۱۴۰۱ — به گزارش مشرق و بنا بر اعلام روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیر خانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و در راستای ابلاغ دستورالعمل ها و به روز رسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تمامی اشخاص مشمول اعم از مشاغل مالی و غیر مالی و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی تکلیف دارند بعد از شناسایی اشخاص مظنون به پولشویی و ارایه گزارش به مرکز اطلاعات مالی و تا زمان اتمام فرآیندهای رسیدگی نسبت به پایش مستمر و به روزرسانی و ارزیابی خطر این افراد اقدام و در صورت لزوم رویه ها و اقدامات شناسایی مضاعف را لحاظ کنند.
توضیح مرکز اطلاعات مالی درمورد به روزرسانی وظایف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی ۱۴.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۲ اسفند ۱۴۰۱ — به گزارش مشرق و بنا بر اعلام روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیر خانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و در راستای ابلاغ دستورالعمل ها و به روز رسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تمامی اشخاص مشمول اعم از مشاغل مالی و غیر مالی و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی تکلیف دارند بعد از شناسایی اشخاص مظنون به پولشویی و ارایه گزارش به مرکز اطلاعات مالی و تا زمان اتمام فرآیندهای رسیدگی نسبت به پایش مستمر و به روزرسانی و ارزیابی خطر این افراد اقدام و در صورت لزوم رویه ها و اقدامات شناسایی مضاعف را لحاظ کنند.
گفتگو با هوش مصنوعی
💬 پرسش و پاسخ بر پایه‌ی نتایجی که برات پیدا شده فعال شده. خوشحال می‌شم کمکت کنم بهتر بفهمی یا اطلاعات بیشتری بگیری.