نتایج جستجوی مفهومی
۹۵۴ نتیجه
https://www.khabirnews.ir/board/detail/3444935/
دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد ۱۷.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ — دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد

https://www.khabirnews.ir/board/detail/3445471/
دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد ۱۷.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ — دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد

https://www.khabirnews.ir/board/detail/5191036/
پاسخ رئیس FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل ۱۵.۰ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۶ تیر ۱۴۰۴ — این مقام مسئول با گلایه از فرصت سوزی برخی دستگاه ها باوجود پیگیری های متعدد و مکرر مرکز اطلاعات مالی تصریح کرد: این سازمان ها و نهاد ها در انجام تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم به ویژه اجرای برنامه اقدام داخلی در رفع آسیب های موجود نظام پولی و مالی کشور همچنین تکمیل برنامه اقدام توافقی کشور با fatf برای خروج از لیست سیاه، اهتمام لازم را معمول نمی نمایند.

https://www.khabirnews.ir/board/detail/5126348/
دومین رویداد ملی ایده‌های تحول آفرین قضایی برگزار می‌شود ۱۴.۹ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۷ خرداد ۱۴۰۴ — سازکارهای اجرای تعهدات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

https://www.khabirnews.ir/board/detail/4912160/
توصیه های FATF در متن قانون مبارزه با پولشویی کشور وجود دارد - خبرگزاری مهر ۱۴.۸ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۶ بهمن ۱۴۰۳ — معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، جامعه دانشگاهی و دانشجویی کشور را به مطالعه دقیق مجموعه استانداردهای fatf و قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور دعوت و اعلام کرد: توصیه های کلیدی fatf و از جمله توصیه ۴۰ این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در حال اجراست و این قانون و مقررات با تأیید و تصویب تمام دستگاه های امنیتی، قضائی و حاکمیتی کشور در قالب شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و هیئت وزیران و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است و اگر نگرانی های افشا شیوه های دورزدن تحریم یا اطلاعات از طریق عادی سازی پرونده ایران در fatf قابل تأمل بود، توصیه های مربوطه fatf عینا در قانون و مقررات داخلی کشور قرار نمی گرفت.
قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ۲+ صفحه دیگر نیز دیده شده است

https://www.khabirnews.ir/board/detail/3948016/
شناسایی ۶۵۰۰ فراری مالیاتی با گردش مالی ۴ هزار هزار میلیارد تومان ۱۴.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۲ اسفند ۱۴۰۱ — خانی در ادامه تاکید کرد: تا به امروز نزدیک یک میلیون شخص مشمول قانون را شناسایی کرده ایم که برابر قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می بایست به سامانه ارسال معاملات مشکوک و به تبع آن به سامانه رتبه بندی و ارزیابی عملکرد اشخاص مشمول متصل و برای سیاست های ابلاغی شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی، اقدامات لازم را معمول کنند.
قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ۴+ صفحه دیگر نیز دیده شده است

https://www.khabirnews.ir/board/detail/5134475/
شرایط جدید دریافت دسته چک اعلام شد ۱۴.۷ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۱ خرداد ۱۴۰۴ — این اقدام بخشی از اجرای قانون مالیات های مستقیم و مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم است که به صورت جدی از سوی بانک ها و مؤسسات اعتباری دنبال می شود.

https://www.khabirnews.ir/board/detail/339107/
متن کامل «طرح بانکداری جمهوری اسلامی» ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ — ۴) ضوابط و دستورالعمل های ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛

https://www.khabirnews.ir/board/detail/3948016/
شناسایی ۶۵۰۰ فراری مالیاتی با گردش مالی ۴ هزار هزار میلیارد تومان ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۲ اسفند ۱۴۰۱ — دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم افزود: مرکز اطلاعات مالی بر مبنای قانون مبارزه با پولشویی، دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی است و وظایف دبیری این شورا را نیز بر عهده دارد.
شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ۱۲+ صفحه دیگر نیز دیده شده است

https://www.khabirnews.ir/board/detail/5121701/
اگر زنگنه وزیر نمی شد، در کرسنت محکوم نمی شدیم / چرا دهک های برخوردار باید از یارانه بیشتری برخوردار باشند؟ ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۵ خرداد ۱۴۰۴ — واقعیت این است که ما اصل موضوع مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را قبول داریم.

https://www.khabirnews.ir/board/detail/443955/
ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۵ خرداد ۱۳۹۸ — ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

https://www.khabirnews.ir/board/detail/443659/
ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۵ خرداد ۱۳۹۸ — ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

https://www.khabirnews.ir/board/detail/5129980/
FATF در برابر اقدامات ایران گام‌های اعتمادساز بردارد ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۰۹ خرداد ۱۴۰۴ — منبع: شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم

https://www.khabirnews.ir/board/detail/3883452/
عزم ایران برای برخورد قاطع با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۱۴.۶ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۱۲ بهمن ۱۴۰۱ — در همین راستا؛ ۱۰ بهمن ماه سال جاری هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران گفت: تعداد قابل توجهی از دستگاه ها در گذشته به این سامانه وارد نشده اند، در مجموع ۹۰۰ دستگاه مادر و زیر مجموعه ها که به این سامانه متصل نشده اند را شناسایی کردیم که تاکنون ۳۰ تا ۴۰ درصد آنها به سامانه اعلام معاملات مشکوک ما متصل شده اند و در هفت ماه گذشته رشد فعال سازی ظرفیت های دستگاه ها را در زمینه مبارزه با پولشویی به میزان ۴۰ تا ۵۰ درصد داشته ایم.

https://www.khabirnews.ir/board/detail/3948305/
توضیح مرکز اطلاعات مالی درمورد به روزرسانی وظایف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی ۱۴.۵ | مطالب پیشنهادی (مشابه) | ذخیره شده
۲۲ اسفند ۱۴۰۱ — به گزارش مشرق و بنا بر اعلام روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیر خانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و در راستای ابلاغ دستورالعمل ها و به روز رسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تمامی اشخاص مشمول اعم از مشاغل مالی و غیر مالی و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی تکلیف دارند بعد از شناسایی اشخاص مظنون به پولشویی و ارایه گزارش به مرکز اطلاعات مالی و تا زمان اتمام فرآیندهای رسیدگی نسبت به پایش مستمر و به روزرسانی و ارزیابی خطر این افراد اقدام و در صورت لزوم رویه ها و اقدامات شناسایی مضاعف را لحاظ کنند.
قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ۳+ صفحه دیگر نیز دیده شده است

گفتگو با هوش مصنوعی

💬 پرسش و پاسخ بر پایه‌ی نتایجی که برات پیدا شده فعال شده. خوشحال می‌شم کمکت کنم بهتر بفهمی یا اطلاعات بیشتری بگیری.